Zarzuty w USA: pranie 53,3 mln USD w oszustwie 'pig butchering’

Prokuratura Okręgu Zachodniego Missouri oskarżyła 37‑letniego Trung Nguyen Vana o dwa przestępstwa prania pieniędzy związane z transferami kryptowalut o łącznej wartości około 53,28 mln USD, które miały pochodzić z oszustw typu „pig butchering”. Oskarżony po raz pierwszy stawił się w federalnym sądzie w Los Angeles.

Według aktu oskarżenia powiązane z Vanem portfele kryptowalutowe otrzymały od lutego 2018 r. do grudnia 2024 r. około 53,28 mln USD w aktywach cyfrowych. Z tej kwoty około 53,19 mln USD zostało następnie przelane na inne konta, co — zdaniem śledczych — miało ukryć źródło pochodzenia środków.

Śledczy ustalili, że ponad 569 000 USD trafiło bezpośrednio na portfel związany z oskarżonym. Po otrzymaniu tych środków Van niemal całość przelał na prywatny, niepowierniczy adres portfela, co utrudniło identyfikację odbiorców i odzyskanie funduszy. Jedna z ofiar od czerwca do sierpnia 2024 r. przelała około 16 mln USD w kryptowalutach na rzekomą platformę inwestycyjną nazwaną Triangle.

Akt oskarżenia opisuje schemat działania: sprawcy nawiązywali kontakty przez internet, zyskiwali zaufanie ofiar, namawiali do wpłat na fałszywe platformy inwestycyjne, pokazywali rzekome zyski i uniemożliwiali wypłaty środków.

Śledztwo prowadzi FBI, a sprawę zgłosiło Ministerstwo Sprawiedliwości USA. Departament Sprawiedliwości poinformował, że zarzuty są oskarżeniami, a wina musi zostać ustalona przez sąd. Wcześniej władze skonfiskowały 112 mln USD powiązanych z podobnymi oszustwami.

Postępowanie wobec Vana trwa; dalsze decyzje proceduralne i procesowe zależą od federalnego sądu.