Założyciel Few and Far oskarżony o przywłaszczenie 10 mln USD

Taj Tarsha, 34-letni założyciel firmy Few and Far z Miami, został oskarżony przez prokuratorów federalnych o przywłaszczenie środków zebranych na rozwój zdecentralizowanego rynku tokenów.

Prokuratura twierdzi, że Tarsha rozpoczął zbiórkę w lutym 2022 roku, sprzedając inwestorom prawa do przyszłych tokenów za pomocą umów SAFT (Simple Agreement for Future Tokens). Akt oskarżenia podaje, że sprzedano 95 mln tokenów FAR co najmniej 67 inwestorom po około 0,11 USD za token, co daje średnio blisko 150 tys. USD na inwestora i łącznie ponad 10 mln USDT.

Projekt Few and Far był realizowany na sieci NEAR Protocol. Fundacja NEAR ogłosiła grant i współpracę z projektem we wrześniu 2022 roku. Prokuratorzy wskazują, że Tarsha był jedynym właścicielem udziałów spółki.

Według aktu oskarżenia środki zaczęły znikać niemal od razu. Pieniądze miały zostać wydane m.in. na gry hazardowe online, spekulacyjne transakcje kryptowalutowe oraz prywatne wydatki — spłatę kredytu hipotecznego za mieszkanie w Miami, prace wykończeniowe i sprzęt związany z hobby DJ‑skim. Audyt przeprowadzony w czerwcu 2023 roku ujawnił brakujące środki.

Prokuratura podaje, że Tarsha wypłacił sobie prawie 1 mln USD w formie dwóch ukrytych premii oraz regularnie pobierał wynagrodzenie, które sam określił jako „nieuzasadnione”, mimo że firma nie generowała przychodów. Twierdzi też, że ukrywał informacje przed inwestorami i współzałożycielem.

W konsekwencji prawie cały personel opuścił projekt; pozostał jeden wykonawca, którego prace miały jedynie sprawiać wrażenie postępu. Mimo wyników audytu wydatki trwały przez kolejne 11 miesięcy.

Token FAR został uruchomiony w maju 2024 roku, czyli 27 miesięcy po wpłacie pierwszego inwestora. Prokuratura informuje, że token okazał się bezwartościowy i szybko przestał być przedmiotem handlu. Strona projektu nadal reklamuje FAR jako aktywny na mainnecie.

W komunikacie prokuratury czytamy: „Jak zarzucono, Taj Tarsha zebrał miliony USD od inwestorów, obiecując, że ich środki zostaną użyte do budowy rynku niewymienialnych tokenów, lecz zamiast tego złamał ich zaufanie, kradnąc te pieniądze dla własnych korzyści.” Tarsha usłyszał jedno zarzucenie oszustwa papierów wartościowych i jedno oszustwa za pośrednictwem sieci; każdemu z tych przestępstw grozi kara do 20 lat pozbawienia wolności.

Sprawę prowadzi Biuro Prokuratora USA dla Południowego Dystryktu Nowego Jorku, a postępowanie będzie toczyło się przed sędzią okręgowym Lewisem A. Kaplanem. Tarsha pozostaje uznany za niewinnego do czasu udowodnienia winy. Prokuratorzy muszą teraz udowodnić związek między poszczególnymi zakupami tokenów a konkretnymi depozytami inwestorów.

W tle postępowania prokuratura przypomina, że zbiórka miała miejsce w czasie szczytu zainteresowania rynkiem NFT; od tego czasu kapitalizacja rynku kolekcjonerskich tokenów znacznie się zmniejszyła, a wiele platform ograniczyło działalność lub zakończyło działanie.