USA żąda zajęcia 61 mln USD krypto z kont Binance

Biuro Prokuratora Stanów Zjednoczonych dla Południowego Okręgu Nowego Jorku złożyło 14 września pozew cywilny o przepadek 61 mln USD w kryptowalutach. Dokumenty opisują związki tych środków z handlem irańską ropą i transferami prowadzącymi do Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC).

W pozwie prokuratorzy opisują sieć przelewów, w której środki przechodziły przez rachunki handlowe firm Blessed Trust i Hexa Whale z Chin, a następnie trafiały do usług powiązanych z IRGC oraz na irańską giełdę. Śledczy wskazują także na większą grupę portfeli określoną w aktach jako „Podmiot A”, która miała przetransferować ponad 1,5 mld USD pochodzących z rzekomej sprzedaży irańskiej ropy.

Złożone pismo dotyczy skonfiskowania konkretnych aktywów cyfrowych. Pozew nie stawia zarzutów karnych wobec giełdy Binance jako spółki i nie wymienia jej formalnie jako pozwanego; to procedura cywilna przeciw aktywom.

Sprawa została zgłoszona na dwa tygodnie przed planowanym otwarciem okna przyjmowania wniosków o licencję dla Binance w Wielkiej Brytanii, które ma ruszyć 30 września. Tamtejszy regulator ocenia teraz zgłoszenia według nowych przepisów dotyczących firm kryptowalutowych, ze szczególnym uwzględnieniem zasad zarządzania i zgodności.

W marcu współdyrektor Binance Richard Teng odpisał na zapytanie, nazywając zarzuty „fałszywymi i oszczerczymi” oraz podkreślając działania giełdy na rzecz zgodności. Binance wcześniej informowała, że nie przekazywała środków bezpośrednio do irańskich podmiotów.

W aktach Departamentu Sprawiedliwości pojawiają się odwołania do wcześniejszych przepływów powiązanych z Iranem. Dokumenty wskazują, że wcześniej zidentyfikowano transfery o wartości setek milionów dolarów z giełd i podmiotów powiązanych z Iranem na platformy kryptowalutowe. W 2023 roku Binance przyznała się do naruszeń związanych z sankcjami i zapłaciła karę 4,3 mld USD.

Departament podkreśla zamiar pozbawienia struktur Iranu dostępu do środków, które – jak twierdzą śledczy – były wykorzystywane do finansowania działalności IRGC. Prokuratorzy przedstawili w aktach przebieg przesyłania funduszy przez kolejne portfele i usługi, starając się wykazać powiązania między adresami kryptowalutowymi a wskazanymi podmiotami.

Dla Binance dowody zawarte w pozwie mogą zostać uwzględnione przy ocenie zdolności firmy do zapewnienia nadzoru nad kontami i przestrzegania zasad compliance. Spór prawny będzie koncentrował się na udowodnieniu własności aktywów, śladów przepływów oraz związku przekazanych środków z działalnością IRGC.