USA przejęły 112 mln USD w krypto od oszustów 'pig butchering’

Departament Sprawiedliwości USA i FBI przejęły około 112 mln USD w kryptowalutach powiązanych z oszustwami inwestycyjnymi nazywanymi „pig butchering”. Federalne sądy okręgowe w Arizonie, Centralnej Kalifornii i Idaho zatwierdziły zajęcie sześciu rachunków kryptowalutowych na wniosek śledczych. Operacja była prowadzona we współpracy z prokuraturami federalnymi i wyspecjalizowanymi jednostkami Departamentu Sprawiedliwości.

Śledczy odtworzyli przepływ skradzionych środków przez mieszane sieci transakcji, namierzyli miejsca wypłat za pośrednictwem scentralizowanych giełd i zabezpieczyli aktywa cyfrowe, które mogą zostać wykorzystane do rekompensaty strat poszkodowanym. Informacje o śledztwie oparto częściowo na danych firmy analizującej ruchy kryptowalut.

Prokuratura w Arizonie powołała zespół Darknet Marketplace and Digital Currency Crimes Task Force, utworzony we współpracy z kilkoma agencjami rządowymi i partnerami prywatnymi. Jednostka ma zajmować się ściganiem grup wykorzystujących kryptowaluty i darknet do handlu narkotykami, prania pieniędzy, kradzieży tożsamości oraz przestępstw seksualnych wobec dzieci. Resort wskazał, że struktura formalizuje współpracę, która funkcjonuje od 2017 roku.

Dane z analiz rynkowych pokazują, że tylko w 2022 roku z różnych oszustw skradziono około 9,04 mld USD, a schematy romantyczne i inwestycyjne stanowią znaczną część strat. W 2024 roku Centrum Skarg na Przestępczość Internetową FBI (IC3) otrzymało ponad 41 000 zgłoszeń dotyczących takich schematów, a zgłoszone straty wyniosły około 5,8 mld USD. Śledczy przypisują wiele operacji syndykatom z Azji Południowo-Wschodniej.

W typowym schemacie oszuści nawiązują kontakt przez przypadkowe wiadomości, media społecznościowe lub aplikacje randkowe, przez tygodnie lub miesiące budują zaufanie, a następnie zachęcają do założenia konta na giełdzie i przelania środków na rzekome inwestycje. Ofiary widzą fikcyjny wzrost wartości na platformie kontrolowanej przez oszustów. Przy próbie wypłaty żądane są kolejne opłaty, podatki lub prowizje, a w wielu przypadkach ofiary są namawiane do zaciągania kredytów lub pożyczek.

Analitycy bezpieczeństwa wskazują, że rozwój generatywnej sztucznej inteligencji ułatwia oszustom tworzenie przekonujących wizerunków rozmówców, także w wideorozmowach, co utrudnia weryfikację tożsamości.

W ostatnich miesiącach prokuratorzy doprowadzili do skazania osoby za udział w międzynarodowym schemacie o wartości 73 mln USD, wymierzono karę 20 lat więzienia. W innych działaniach skonfiskowano ponad 61 mln USDT powiązanych z oszustwami „romantycznymi”, złożono pozew o zajęcie około 222 000 USDT po oszustwie wobec emeryta z Florydy, a przy współpracy z giełdą kryptowalut, Secret Service i FBI zainicjowano zajęcie 225 mln USDT — największe takie zajęcie w historii Secret Service w podobnej sprawie.

Zastępca prokuratora federalnego Seth Hertz podkreślił, że choć technologie ułatwiły przestępcom działalność w środowisku cyfrowym i na darknet, organy ścigania ściśle współpracują z partnerami prywatnymi, by wykorzystywać narzędzia technologiczne do zwalczania tych zagrożeń.

Śledztwa w sprawach związanych z pig butchering są kontynuowane. Zabezpieczone aktywa mają służyć do rekompensaty strat, ale proces identyfikacji właścicieli i zwrotu środków może potrwać.