USA oskarżają bułgarskiego oszusta o pranie 290 tys. USD

Rossen Iossifov, obywatel Bułgarii osadzony w federalnym więzieniu w USA, został oskarżony przez amerykańskich prokuratorów o udział w praniu około 290 000 USD w kryptowalutach. Akt oskarżenia wskazuje, że w styczniu 2024 r. próbował przetransferować skonfiskowane wcześniej środki przez kilka giełd i usługi mieszające (miksery), by utrudnić ich odzyskanie przez organy ścigania.

Miksery to usługi, które mieszają transakcje różnych użytkowników, co utrudnia identyfikację źródła i miejsca docelowego środków. Prokuratura twierdzi, że transfery miały ukryć pochodzenie aktywów, które wcześniej zostały zajęte na mocy wyroku sądowego.

Iossifov został skazany w 2021 r. w Sądzie Okręgowym dla Wschodniego Dystryktu Kentucky. Ława przysięgłych uznała go winnym udziału w zorganizowanej grupie przestępczej i współudziale w praniu pieniędzy. Był właścicielem giełdy RG Coins z siedzibą w Sofii, która miała obsługiwać sieć określaną jako Alexandria Online Auction Fraud (AOAF).

Śledztwo wykazało, że w niecałe trzy lata Iossifov miał wyprać prawie 5 mln USD w kryptowalutach, osiągając ponad 184 000 USD osobistego zysku. Sieć AOAF miała oszukać co najmniej 900 obywateli USA poprzez fałszywe aukcje internetowe.

Po wyroku z 2021 r. sąd nakazał przepadek określonych aktywów cyfrowych i zasądził 2,6 mln USD odszkodowania dla poszkodowanych. Prokuratorzy twierdzą, że próby transferu w styczniu 2024 r. dotyczyły właśnie tych zajętych środków.

W komunikacie Secret Service oceniono, że „Celowa próba Iossifova, by wyprowadzić i wyprać prawnie zajęte środki, to bezpośredni atak na nasz system sądownictwa i całkowite zlekceważenie praw ofiar”. Nowe zarzuty obejmują usiłowanie wyprowadzenia majątku w celu uniemożliwienia zajęcia oraz spisek w celu prania pieniędzy.

Jeżeli zostanie skazany za nowe zarzuty, grozi mu kara do 25 lat pozbawienia wolności. Akt oskarżenia stanowi formalne postawienie zarzutów; domniemanie niewinności pozostaje w mocy do prawomocnego rozstrzygnięcia sprawy.