Ukraina przekazała ARMA kryptoaktywa za 8,3 mln USDT

Ukraińskie władze przekazały Agencji ds. Zarządzania Zajętym Majątkiem (ARMA) kryptoaktywa o wartości ponad 8,3 mln USDT (około 372 mln UAH). Środki zostały przelane na kryptowallet agencji i formalnie oddane państwu w zarząd.

Zajęte tokeny pochodzą z postępowania prowadzonego przeciwko międzynarodowej zorganizowanej grupie hakerskiej. Biuro Prokuratora Generalnego podało, że grupa przeprowadzała cyberataki na obywateli i firmy w krajach Europy oraz w USA, kradła poufne dane i żądała okupu.

Śledztwo wykazało, że uzyskane przez przestępców środki były legalizowane na Ukrainie poprzez zakup nieruchomości, samochodów i innego wartościowego mienia. W ramach sprawy zatrzymano cztery osoby, w tym organizatora grupy; wszyscy pozostają w areszcie.

Łączna wartość zajętych aktywów w tym postępowaniu przekracza 11,1 mln dolarów i obejmuje domy, mieszkania, samochody, 1 mln dolarów w gotówce oraz wirtualne aktywa wycenione na ponad 8,3 mln USDT. Prokuratura ocenia, że straty związane z działalnością grupy przekraczają 100 mln dolarów.

Biuro Prokuratora Generalnego wskazało, że to pierwszy przypadek w historii kraju, gdy zajęte kryptoaktywa zostały przekazane państwowemu organowi zarządzającemu. Transfer ma umożliwić formalne zarządzanie środkami, zabezpieczenie dowodów i dalsze działania w celu odzyskania majątku w postępowaniach karnych.

Przekazanie kryptoaktywów następuje na tle wzrostu liczby śledztw związanych z wykorzystaniem kryptowalut w przestępczości gospodarczej na Ukrainie. Wcześniej służby wykryły schemat legalizacji ponad 5 mld hrywien pochodzących z nielegalnego hazardu online, gdzie część rozliczeń prowadzono w stablecoinie USDT, oraz zlikwidowały centrum konwersyjne o obrotach szacowanych do 18 mld hrywien.

„To pierwszy przypadek, gdy zajęte kryptoaktywa faktycznie przekazano państwu w zarząd” — podało Biuro Prokuratora Generalnego.