Ukraina przekazała ARMA 8,3 mln USD w Tether

Ukraina przekazała pod zarząd państwowy kryptowaluty Tether (USDT) o wartości ponad 8,3 mln USD. Środki trafiły do Krajowej Agencji ds. Wyszukiwania, Identyfikowania i Zarządzania Majątkiem (ARMA) z portfeli powiązanych z rzekomym członkiem międzynarodowej grupy hakerskiej.

Z informacji prokuratury wynika, że przekazanie odpowiadało ponad 372 mln hrywien w chwili transferu. Dochodzenie dotyczy grupy, która według śledczych atakowała osoby prywatne i firmy w Europie oraz w Stanach Zjednoczonych, wykradała poufne dane, żądała okupu i prała pieniądze poprzez zakup nieruchomości i pojazdów na Ukrainie.

W związku ze sprawą zatrzymano cztery osoby, w tym domniemanego organizatora. Wstępne szacunki strat przypisanych sieci przekraczają 100 mln USD. Łączna wartość zajętych aktywów w tej sprawie przekroczyła 11,1 mln USD i obejmuje domy, mieszkania, samochody oraz gotówkę.

Do tej pory skonfiskowane kryptowaluty na Ukrainie były zwykle zamrażane i nie podlegały aktywnemu zarządzaniu przez państwową instytucję. Przeniesienie USDT do portfela ARMA po raz pierwszy daje agencji bezpośrednią kontrolę nad tym cyfrowym zasobem.

Reforma z 2025 roku zmieniła zasady zarządzania zajętym mieniem przez ARMA; wprowadzono niezależne audyty i wzmocniony nadzór. Te zmiany były uwzględnione w ustaleniach dotyczących setek milionów euro pomocy z Unii Europejskiej.

Przekazanie aktywów do zarządu państwowego nie oznacza automatycznej konfiskaty. Zmiana własności na rzecz państwa wymaga wyroku sądu. Obecnie ARMA przechowuje środki i może nimi dysponować, lecz formalnie nie jest ich właścicielem.

USDT to stablecoin powiązany z dolarem amerykańskim, co ułatwia wycenę i sprawia, że tokeny zachowują względną stabilność w porównaniu z innymi kryptowalutami. Tether działa scentralizowanie i technicznie ma możliwość zamrożenia tokenów na żądanie organów.

Państwa różnie postępują ze skonfiskowanymi kryptowalutami: jedne utrzymują je jako rezerwę państwową, inne sprzedają zajęte aktywa. Ukraina nie ogłosiła decyzji, czy sprzeda przekazane USDT, czy je zatrzyma; wybór może wpłynąć na to, czy środki zostaną zaliczone do dochodów państwowych.

Sprawa jest częścią szerszych postępowań dotyczących prania pieniędzy z użyciem kryptowalut i stablecoinów. Śledztwo trwa; organy ścigania prowadzą dalsze działania wobec powiązanych osób i struktur finansowych grupy.