TRM Labs: HTX rotuje portfele, by omijać brytyjskie sankcje

TRM Labs opublikowało 22 lipca 2026 r. raport, z którego wynika, że giełda kryptowalut HTX przebudowała techniczną infrastrukturę i wprowadziła rotację portfeli, aby obejść sankcje nałożone przez Wielką Brytanię na operatora Huobi Global S.A. Sankcje zostały nałożone pod koniec maja 2026 r. w związku z podejrzeniem ułatwiania obejścia ograniczeń wobec Federacji Rosyjskiej.

Według raportu mechanizm rotacji polega na szybkim przełączaniu aktywnych adresów i portfeli przypisywanych platformie. W praktyce HTX tworzy i aktywuje nowe konta szybciej, niż zewnętrzne listy sankcyjne i systemy przeciwdziałania praniu pieniędzy zdążą je zidentyfikować i zablokować.

TRM Labs stwierdza, że w efekcie statyczne zestawienia zablokowanych adresów szybko tracą aktualność. Zewnętrzne systemy kontroli ryzyka zaczęły oznaczać adresy, które wchodzą w interakcję z platformą, jako potencjalnie niebezpieczne. Raport wskazuje, że to odbija się także na zwykłych użytkownikach.

Jako rozwiązanie eksperci zaproponowali wprowadzenie analizy behawioralnej i stałego monitoringu nowych adresów. Raport rekomenduje śledzenie rotującej infrastruktury jako całości, a nie tylko pojedynczych adresów, aby wykrywać wzorce powiązań związane z jedną platformą.

Autorzy raportu opisują też przypadki, w których blokada jednej platformy prowadziła do pojawienia się innej obsługującej podobne operacje. W dokumencie podano przykład giełdy Grinex, która w pewnych okolicach zastąpiła wcześniej zablokowaną w UE platformę Garantex.

W oświadczeniu HTX sytuację określono jako 'absurdalną’ i zwrócono uwagę na wpływ ograniczeń na konta zwykłych użytkowników.