Skradziono 4 100 bitcoinów, aresztowano 18 osób

Do kradzieży doszło 18 sierpnia 2024 roku. Ofiara z Waszyngtonu najpierw otrzymała telefon o rzekomym włamaniu na konto Google, a następnie połączenie od osoby podającej się za pracownika giełdy kryptowalut. Oszuści nakłonili ją do udostępnienia plików z Google Drive i kodów uwierzytelniających. Z portfela zniknęło ponad 4 100 bitcoinów, warte wówczas około 240 mln USD. Część środków została przesłana przez kolejne platformy i zamieniona na walutę tradycyjną.

Śledczy wskazują, że grupa szybko zaczęła wydawać pieniądze w sposób, który ujawnił jej lokalizację. W ciągu miesiąca członkowie zostawili około 4 mln USD w klubach nocnych w Los Angeles. Jeden z podejrzanych, Malone Lam, 22 lata, miał wydać ponad 569 tys. USD w jedną noc. Grupa korzystała z prywatnych odrzutowców, wynajmowała drogie rezydencje w Miami i Hamptons oraz zatrudniała ochronę. Lam miał kupić zegarek za około 2 mln USD i ponad 30 samochodów, w tym Porsche, Lamborghini i Ferrari. Jeden ze wspólników podarował Lamborghini swoim rodzicom; w pralce w ich domu znaleziono torbę z pół miliona dolarów w gotówce.

Tydzień po kradzieży doszło do próby wymuszenia. Rodzice jednego z podejrzanych zostali napadnięci i wciągnięci do vana przez sprawców, którzy chcieli uzyskać dostęp do skradzionych aktywów. Interwencja świadków i policji przerwała próbę wymuszenia.

Do przełomu w śledztwie przyczynił się błąd operacyjny jednego z podejrzanych. Jeandiel Serrano założył konto na giełdzie z prawie 30 mln USD w skradzionych kryptowalutach i nie ukrył adresu IP. Śledczy powiązali ten adres z wynajmowanym domem w Kalifornii, którego czynsz wynosił 47,5 tys. USD miesięcznie. Podczas przeszukań zabezpieczono kryptowaluty o wartości około 37 mln USD.

Serrano został zatrzymany na lotnisku w Los Angeles; miał na ręku zegarek wart około pół miliona dolarów. Lam został aresztowany tego samego dnia w jednej z wynajmowanych rezydencji w Miami. W sumie 18 osób usłyszało zarzuty.

Jeżeli Lam podpisze porozumienie i przyzna się do winy, będzie jedenastym oskarżonym, który to zrobił. Prokurator przy pierwszej rozprawie szacował, że wytyczne dotyczące wymiaru kary mogą oznaczać co najmniej 14 lat więzienia. Sprawą zajmuje się FBI, które kontynuuje próby odzyskania skradzionych środków i ustalenie pełnego zakresu udziału wszystkich podejrzanych.