Policja rozbiła fałszywą kryptoakademię. Straty 1,11 mln USD

Policja Narodowa Ukrainy zlikwidowała organizację, która działała pod nazwą 'Ukraińska Akademia Finansowa’ i oszukała blisko 1 000 osób na około 1,11 mln USD. Sprawę prowadzi Główny Zarząd Śledczy wspólnie z cyberpolicją.

Oszuści reklamowali kursy inwestowania w kryptowaluty na Facebooku i Instagramie. Po pozostawieniu zgłoszenia menedżerowie ustalali sytuację finansową zainteresowanych i zdobywali ich zaufanie. Następnie „traderzy” namawiali do przelania środków na wskazane rachunki bankowe oraz na portfele kryptowalutowe kontrolowane przez organizatorów.

Na przygotowanej, fikcyjnej platformie pokazywano symulowane zyski. W niektórych przypadkach ofiarom pozwalano wypłacić niewielką sumę, by skłonić je do dalszych wpłat. Gdy klienci prosili o zwrot pozostałych środków, dostęp do kont był blokowany, a za jego przywrócenie żądano kolejnych wpłat rzekomo jako prowizji lub wpłaty do „funduszu rezerwowego”.

Śledztwo wskazało, że sprawcy wybierali osoby w trudnej sytuacji finansowej. Wśród poszkodowanych są emeryci, osoby z niepełnosprawnościami oraz chorzy; jedna z ofiar leczona onkologicznie przelała na rzekome inwestycje około 500 000 hrywien przeznaczonych na terapię. Niektórzy byli namawiani do zaciągania kredytów lub wydawania oszczędności na mieszkanie. Organizatorzy wykorzystywali także nagrane pozytywne opinie klientów w materiałach reklamowych, by pozyskiwać kolejne ofiary.

Funkcjonariusze przeprowadzili dziesiątki przeszukań w obwodach charkowskim i dniepropetrowskim i zatrzymali czterech kluczowych członków grupy. Według śledztwa dwaj współorganizatorzy koordynowali schemat i rozdzielali pozyskane środki, a pozostali zajmowali się reklamą i komunikacją z klientami. W toku dochodzenia zidentyfikowano 988 unikalnych kont powiązanych z ofiarami.

Podejrzanym przedstawiono zarzuty na podstawie art. 190 ust. 4 i 5 oraz art. 255 ust. 1 i 2 Kodeksu karnego Ukrainy — oszustwo na szczególnie dużą skalę w ramach organizacji przestępczej. Sąd zastosował wobec zatrzymanych tymczasowe aresztowanie. W razie skazania grozi im kara do 12 lat pozbawienia wolności z konfiskatą mienia.

Śledztwo nadal trwa. Organy ścigania proszą o zgłaszanie podobnych przypadków i zalecają ostrożność wobec ofert inwestycyjnych reklamowanych w mediach społecznościowych.