Oszustwa matrymonialne: przejęto 25 mln USD w kryptowalutach

Departament Sprawiedliwości i Prokuratura Stanów Zjednoczonych dla Dystryktu Kolumbii, we współpracy z US Secret Service, złożyły pięć cywilnych wniosków o przepadek majątkowy opiewających łącznie na ponad 25 mln USD. Sprawy dotyczą cyfrowych sieci używanych do oszustw matrymonialnych i prania pieniędzy.

Z zabezpieczonych środków 12,1 mln USD powiązano bezpośrednio ze schematami matrymonialnymi, w których poszkodowanych zostało ponad 200 osób. Prokuratura informuje, że śledczy zidentyfikowali także tysiące innych ofiar z różnych krajów, które przelały oszczędności na rzekome platformy inwestycyjne.

Śledztwo opisało mechanizm znany jako tzw. 'ubojnia świń’. Sprawcy nawiązywali relacje przez portale randkowe, media społecznościowe lub rzekomo pomyłkowo wysłane wiadomości. Oszuści przedstawiali się jako inwestorzy lub przedsiębiorcy i przez tygodnie lub miesiące budowali zaufanie, a następnie namawiali ofiary do wpłat na fałszywe giełdy kryptowalut.

Na początku ofiary otrzymywały niewielkie wypłaty, co miało uwiarygodnić platformę. Po większych wpłatach dostęp do środków był blokowany z żądaniem opłacenia rzekomych podatków lub prowizji. Wiele osób straciło oszczędności, a niektórzy zaciągnęli kredyty.

Analiza przepływów finansowych wykazała użycie wielopoziomowych transferów między adresami portfeli oraz mieszanie środków różnych ofiar, co miało ukryć pochodzenie pieniędzy. Jeden z wniosków o przepadek dotyczy 10,4 mln USD z ponad 270 podejrzanych transakcji. Pozostałe sprawy dotyczą fałszywych kont inwestycyjnych oraz oszustw polegających na rzekomym odzyskiwaniu skradzionych środków w zamian za kolejne opłaty.

Prokuratura podała, że adresy IP powiązane ze sprawami kierowały do Chin, Malezji i Kambodży, a osoby zaangażowane w proceder działały głównie w Azji Południowo-Wschodniej.

Działania amerykańskie łączą się z międzynarodową operacją First Light 2026 nadzorowaną przez Interpol. W operacji uczestniczyło 97 krajów; zatrzymano 5 811 osób, zidentyfikowano ponad 142 tys. ofiar, zablokowano ponad 31 tys. rachunków bankowych, a przejęte aktywa oszacowano na 283 mln USD. W Tajlandii wykryto grupę, która przewalutowywała zyski z oszustw matrymonialnych na tokeny; jeden portfel przetworzył ponad 122,5 mln USD w ciągu 10 miesięcy. W lutym amerykańskie agencje przejęły ponad 61 mln USD w tokenach USDT powiązanych z podobnymi wyłudzeniami.

Prokuratura dąży do konfiskaty aktywów, aby uniemożliwić korzystanie z nich przez podejrzanych i częściowo zrekompensować straty ofiarom. Śledczy wskazują, że organy ścigania korzystają z narzędzi do śledzenia przepływów w łańcuchu bloków.