OFAC uznało irański sektor krypto za objęty sankcjami

Biuro Kontroli Aktywów Zagranicznych (OFAC) Departamentu Skarbu USA 24 sierpnia oficjalnie uznało irański sektor aktywów cyfrowych za objęty sankcjami, powołując się na uprawnienia wynikające z rozporządzenia wykonawczego 13902. Oznacza to możliwość nakładania restrykcji sektorowych, a nie tylko sankcji wobec pojedynczych podmiotów.

Wcześniejsze działania operacyjne obejmowały m.in. operację Economic Fury w kwietniu, która zablokowała lub objęła sankcjami około 1 mld USD powiązanych z Iranem kryptowalut. W czerwcu OFAC dodało do listy sankcyjnej giełdy Nobitex, Wallex, Bitpin i Ramzinex oraz dwóch członków zarządu Nobitex. W ramach kolejnego pakietu, nazwanego Operacja Economic Outcast, sankcje objęły też ukraińskiego brokera oskarżonego o przesyłanie kryptowalut w zamian za ropę.

Firmy analityczne przekazują liczby obrazujące skalę działalności. Chainalysis oszacował, że irański rynek kryptowalut przekroczył 7,8 mld USD w ubiegłym roku, a portfele powiązane z Korpusem Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC) odpowiadały za ponad połowę aktywności on-chain w czwartym kwartale. Analitycy Elliptic ustalili, że irański bank centralny nabył co najmniej 507 mln USD w USDT, a większość tych zakupów przeszła przez Nobitex. Po ataku hakerskim w połowie 2025 roku część środków została przesłana na mosty międzyłańcuchowe.

OFAC poinformowało też o działaniach wobec konkretnych przepływów: przetworzono ponad 100 mln USD dla jednostki Quds IRGC. Operator stablecoina Tether zablokował 344 mln USD w USDT w kwietniu oraz kolejne 131 mln USD w lipcu, po wykryciu portfeli banku centralnego zawierających ponad 165 mln USD w stablecoinach.

W Iranie kryptowaluty są wykorzystywane do różnych celów: do handlu na krajowych giełdach, do transferów przez mosty międzyłańcuchowe, do wydobycia Bitcoin przy użyciu subsydiowanej energii oraz do pobierania opłat od statków przepływających przez Cieśninę Ormuz. W rezultacie spadku wartości riala — o niemal 90 proc. w następstwie inflacji i sankcji — władze i podmioty prywatne korzystały z cyfrowych aktywów jako sposobu przechowywania wartości i przekazywania środków za granicę.

OFAC stosuje zamrażanie konkretnych środków, blokowanie dostępu do usług finansowych oraz wymierzone działania przeciw giełdom i operatorom ułatwiającym transfery. Biuro sekretarza skarbu przekazało: „Naszym celem jest odcięcie każdego ekonomicznego źródła, które utrzymuje ten reżim, aż Teheran zostanie sam.”

Eksperci wskazują, że wraz z rozwojem narzędzi analizy blockchain rośnie zdolność śledzenia przepływów cyfrowych aktywów, ale jednocześnie techniczne metody omijania sankcji — takie jak mosty międzyłańcuchowe i prywatne portfele — pozostają wyzwaniem dla organów egzekwujących restrykcje.