OFAC objęła sankcjami 134 adresy kryptowalutowe ISKP

Departament Skarbu USA 1 lipca 2026 r. wpisał na listę sankcyjną 134 adresy kryptowalutowe powiązane z afgańską odnogą Państwa Islamskiego, ISKP. Wspólnie z firmą analityczną TRM Labs urząd oszacował, że przez te adresy od 2022 r. przepłynęło ponad 2 mln USD.

Według analityków podane adresy były wykorzystywane do zbierania, przemieszczania i ukrywania darowizn oraz innych transferów na rzecz ISKP. W komunikacie Departamentu Skarbu wskazano, że sankcje obejmują infrastrukturę używaną do operacji finansowych ugrupowania.

W raporcie TRM Labs podano, że mimo publicznych wezwań ISKP do używania prywatnej kryptowaluty Monero, głównym środkiem finansowania w ostatnich latach pozostawał stablecoin USDT. Firma analizowała wzorce transferów i odnotowała, że ugrupowanie często stosowało przelewy o wartościach od około 10 tys. do 15 tys. USD. W raporcie zwrócono też uwagę na platformę medialną al-Azaim Foundation for Media, wydającą magazyn Voice of Khurasan, jako jedno z kanałów pozyskiwania darowizn w kryptowalutach.

W dokumencie przytoczono przykłady użycia kryptoaktyów do finansowania operacji. Jako ilustrację podano zatrzymanie z czerwca 2024 r., gdy niemieckie służby ujęły mężczyznę, który przelał około 1 700 USD w kryptowalucie na adres powiązany z ISKP. TRM Labs wskazała, że analiza blockchain umożliwiła identyfikację powiązań i szybką reakcję organów ścigania.

Raport przypomina wcześniejsze akcje międzynarodowe wymierzone w sieć finansową ISKP. W maju–czerwcu 2025 r. turecko‑pakistańska operacja doprowadziła do zatrzymania Ozgyura Altuna, znanego też jako Abu Yasir al‑Turki; przy aresztowanym znaleziono znaczące ilości kryptoaktywów. W raporcie wspomniano także o zarzutach wobec Ayshe Altun dotyczących wykorzystywania kryptowalut do wsparcia rodzin bojowników.

TRM Labs oceniła, że działania OFAC z 1 lipca rozszerzają dowody on‑chain dotyczące sposobów pozyskiwania, przemieszczania i ukrywania środków przez ISKP. W raporcie pojawiło się stwierdzenie: „Przejrzystość blockchaina pozostaje jednym z najbardziej konsekwentnych narzędzi przeciwdziałania finansowaniu ISKP, nawet pomimo ciągłego dostosowywania metod działania ugrupowania”.

Wcześniej Departament Skarbu wprowadzał ograniczenia wobec giełd i adresów używanych do omijania sankcji wobec Iranu oraz nakładał sankcje na osoby oskarżone o pranie pieniędzy za pośrednictwem sieci Ethereum. TRM Labs podała również, że zidentyfikowała ponad 3,8 mld USD przepływów on‑chain między jedną giełdą a podmiotami powiązanymi z Iranem.

W komunikatach urzędu i analizach firm pojawiają się informacje o rozproszeniu i decentralizacji sieci finansowej ISKP oraz o wykorzystywaniu różnych sieci i narzędzi, w tym TRON, Monero i bitcoin, do transferów i ukrywania środków.