Korea Południowa bada 40 przypadków manipulacji kryptowalutami

Po wejściu w życie Ustawy o ochronie użytkowników aktywów wirtualnych, obowiązującej od 19 lipca 2024 r., południowokoreańskie organy finansowe przeprowadziły dochodzenia dotyczące manipulacji na rynku kryptowalut. W efekcie zbadano 40 przypadków, a ponad 30 z nich skierowano do prokuratury i policji.

Komisja Usług Finansowych utworzyła wyspecjalizowaną jednostkę śledczą i wprowadziła cyfrową analizę dowodów, a także zmodyfikowała mechanizmy nakładania kar finansowych. Działania te miały na celu zwiększenie możliwości wykrywania i karania nadużyć na rynku aktywów cyfrowych.

Regulatorzy zakończyli około 40 postępowań dotyczących manipulacji rynkowych; w toku śledztw zidentyfikowano łącznie 25 podejrzanych. Ponad 30 spraw zostało przekazanych do organów ścigania w celu dalszego prowadzenia postępowań karnych.

Komisja przedstawiła także dane dotyczące skali nielegalnych zysków. Średni zysk przypadający na jedną sprawę wyniósł około 1,4 mld wonów. W ośmiu sprawach nielegalne korzyści mieściły się w przedziale od 500 mln do 5 mld wonów, a w jednej sprawie przekroczyły 5 mld wonów. W dwóch przypadkach nałożono kary finansowe w wysokości od 125% do 165% wartości nielegalnych zysków.

W planach legislacyjnych jest przyznanie organom uprawnień do blokowania kont i płatności bankowych, co ma utrudnić ukrywanie nielegalnie uzyskanych środków. Trwa też przegląd systemu raportowania nadużyć oraz mechanizmów nagradzania sygnalistów w ramach drugiej fazy zmian prawnych.

Komisja Usług Finansowych poinformowała w komunikacie: „Władze finansowe planują dalej wzmacniać działania eliminujące nieuczciwy handel na rynku aktywów wirtualnych, w tym używanie sztucznej inteligencji do poprawy wydajności nadzoru oraz dochodzeń”.

Komisja podała, że przekazane informacje mają służyć odbudowie zaufania do rynku aktywów wirtualnych i zapowiedziała stopniowe rozszerzanie egzekwowania przepisów.