Inwestor krypto z Sioux Falls oskarżony o defraudację 20 mln USD

Federalna ława przysięgłych wniosła akt oskarżenia przeciwko Benjaminowi Paulowi Wienerowi, 43, z Sioux Falls, stawiając mu 29 zarzutów dotyczących rzekomego oszustwa inwestycyjnego, prania pieniędzy, oszustwa bankowego oraz kradzieży tożsamości. Prokuratorzy w akcie oskarżenia oceniają łączną stratę dla ofiar na około 20 mln USD.

Wiener nie przyznał się do winy podczas wystąpienia w sądzie 10 lipca. Został zwolniony za kaucją, a jego proces wyznaczono na 15 września 2026 roku.

Zdaniem prokuratury oskarżony gromadził pieniądze i waluty cyfrowe od inwestorów za pośrednictwem kilku firm, składając rzekomo fałszywe oświadczenia i wprowadzając inwestorów w błąd. W akcie oskarżenia wskazano, że poszkodowanych zostało „dziesiątki osób” z Dakoty Południowej i Minnesoty.

Prokuratura opisuje schemat, w którym środki nowych inwestorów wykorzystywano do spłacania wcześniejszych uczestników oraz na osobiste wydatki Wienera. W akcie oskarżenia pojawia się stwierdzenie: „W wyniku działań Wienera rząd szacuje, że łączna strata wyniosła około 20 mln USD.”

Śledczy podają, że pranie pieniędzy miało obejmować przelewy przez banki oraz wymiany na platformach kryptowalutowych, a łączenie transferów fiat i krypto pomagało ukrywać źródło oraz właściciela środków.

Wiener miał prowadzić działalność przez osiem podmiotów, z których większość używała nazwy „Benaiah”, w tym Benaiah Capital LLC i Benaiah Digital LP. W akcie oskarżenia wymieniono także Aslan Management LLC i Runway Four10.

Osobny zarzut dotyczy rzekomego oszustwa bankowego w Sioux Falls: prokuratura twierdzi, że w kwietniu 2025 roku Wiener uzyskał linię kredytową na 1 mln USD, fałszując dokumenty i bezprawnie używając danych innej osoby.

Zarzuty przedstawione w akcie oskarżenia mają charakter oskarżenia, a oskarżony zachowuje domniemanie niewinności do czasu prawomocnego wyroku. Sprawa jest częścią serii postępowań federalnych przeciwko osobom oskarżanym o wykorzystywanie kryptowalut do oszustw i prania pieniędzy; w 2025 roku Departament Sprawiedliwości postawił zarzuty 265 osobom w podobnych sprawach, a zgłaszane straty przekroczyły 16 mld USD.