FIA Pakistanu tworzy jednostkę do śledztw krypto

Federalna Agencja Śledcza (FIA) utworzyła w ramach nowo uruchomionego Narodowego Centrum Dowodzenia i Kontroli (NC3) jednostkę zajmującą się dochodzeniami dotyczącymi prania pieniędzy i finansowania terroryzmu z użyciem kryptowalut.

Jednostka będzie prowadzić dochodzenia karne związane z aktywami cyfrowymi. Do jej zadań należeć będą analiza transakcji cyfrowych, identyfikacja sieci prania pieniędzy oraz wsparcie śledztw dotyczących finansowania działalności terrorystycznej z użyciem aktywów wirtualnych.

Jednostka działa w strukturze NC3, co ma ułatwić koordynację operacyjną i wymianę informacji wywiadowczych między służbami zaangażowanymi w ściganie przestępstw finansowych i cyberprzestępczości.

Dyrektor Skrzydła Antyterrorystycznego FIA, dr Muhammad Athar Waheed, podkreślił: „Jednostka bada wykorzystanie krypto w przestępstwach, a nie reguluje rynek”. Zaznaczył, że wydawaniem licencji i nadzorem nad podmiotami rynku aktywów wirtualnych zajmuje się Pakistan Virtual Assets Regulatory Authority (PVARA).

Waheed apelował o tworzenie podobnych komórek w Narodowej Agencji ds. Cyberprzestępczości (NCCIA) oraz w Siłach Antynarkotykowych (ANF), aby usprawnić współpracę między instytucjami ścigania.

W marcu 2026 roku parlament uchwalił ustawę o aktywach wirtualnych, która wprowadziła regulacje dla sektora i doprowadziła do powołania PVARA. Bank centralny kraju uchylił wcześniej obowiązujący od 2018 roku okólnik, który ograniczał dostęp firm kryptowalutowych do usług bankowych.

Pakistan jest jednym z większych rynków kryptowalut i w globalnym rankingu adopcji z 2025 roku uplasował się na trzecim miejscu.

W kraju trwa także debata na temat zgodności kryptowalut z prawem szariatu; w środowisku uczonych nie ma jednolitego stanowiska.

Jednostka FIA ma wspierać prowadzenie dochodzeń i egzekwowanie prawa wobec nadużyć z użyciem aktywów cyfrowych, podczas gdy kwestie regulacyjne i sporne dotyczące zgodności z prawem religijnym pozostają przedmiotem odrębnych decyzji regulatora oraz dyskusji w środowiskach naukowych i prawnych.