Dwóch pracowników Binance zatrzymanych w ZEA

Dwóch pracowników giełdy Binance zostało zatrzymanych w Zjednoczonych Emiratach Arabskich w związku z dochodzeniem dotyczącym przestępstw finansowych. Jeden z nich został zatrzymany podczas podróży przez lotnisko w Szardży i spędził noc na komisariacie. Obie osoby zostały później zwolnione.

Szef oddziału Binance w Dubaju stawił się na komisariacie i składał wyjaśnienia w lipcu. Firma przekazała władzom, że pracownicy zostali włączeni do spraw dotyczących podejrzeń oszustw związanych z klientami, a zatrzymania miały charakter przesłuchań w ramach rutynowych zapytań dotyczących przepływów środków.

Według firmy nazwiska niektórych pracowników figurowały na służbowym koncie bankowym używanym do obsługi wpłat i wypłat klientów w Emiratach, co mogło spowodować wezwania przez organy. Binance poinformowało także o zaniepokojeniu o bezpieczeństwo personelu i poprosiło lokalne władze o pomoc przy wyjaśnieniu spraw.

Binance prowadzi działalność w ZEA pod nadzorem Abu Dhabi Global Market, który przyznał firmie trzy licencje 8 grudnia, obowiązujące od 5 stycznia. W marcu 2025 roku państwowy fundusz MGX zainwestował 2 mld USD w przedsięwzięcie powiązane z Binance; płatność miała zostać zrealizowana stablecoinem USD1 za pośrednictwem firmy World Liberty Financial, w której część udziałów należy do rodziny Trump.

Lokalni regulatorzy już analizowali przepływy związane z giełdą. Regulator w Dubaju nałożył karę na firmę Shelbit za działalność bez licencji; śledzenie wykazało około 4 mld USD przepływów przez Shelbit, z czego blisko 676 mln USD trafiło na Binance. W listopadzie 2023 roku Binance przyznała się do naruszeń w sprawach związanych z transakcjami obejmującymi użytkowników z USA i Iranu i zapłaciła 4,32 mld USD. W ramach porozumienia firma podlega zewnętrznemu nadzorowi inspektora ds. zgodności przez trzy lata.

W przeszłości pracownicy firmy byli już objęci krajowymi śledztwami; dyrektor ds. zgodności przebywał w areszcie w Nigerii w 2024 roku i został zwolniony po interwencji dyplomatycznej. Obecne przesłuchania mają ustalić, czy dotyczą wyłącznie oszustw związanych z klientami, czy także zakresu ochrony wynikającej z przyznanych licencji.