DOJ: od 8 czerwca Binance może ograniczyć współpracę

Departament Sprawiedliwości USA przesłał wewnętrzną notatkę prawnikom prowadzącym sprawy dotyczące aktywów cyfrowych, ostrzegając, że od 8 czerwca Binance może ograniczyć współpracę przy natychmiastowych zamrożeniach kont i zajęciach aktywów.

Notatka informuje, że giełda ma rzekomo zrezygnować z tzw. „grzecznościowych” zamrożeń — tymczasowych, dobrowolnych blokad kont na wniosek organów ścigania lub ofiar — oraz wymagać procedury MLAT przed rozpatrzeniem wniosków o blokadę lub zajęcie środków.

Procedury MLAT oznaczają wymianę formalnych żądań między państwami i mogą trwać tygodnie lub miesiące. Szybkie, dobrowolne blokady były stosowane, by powstrzymać transfery przed przeniesieniem środków między blockchainami lub do innych jurysdykcji.

Giełda zaprzeczyła, że zmieniła zasady współpracy z amerykańskimi organami ścigania. W oświadczeniu przekazała: „Nie było i nie będzie żadnych zmian we współpracy Binance z amerykańskimi organami ścigania. Przeciwnie — analizujemy, jak jeszcze bardziej zwiększyć naszą współpracę.” Dodała, że nadal odpowiada na prawomocne żądania przez swój system zgłoszeń.

W 2023 roku Binance zawarła porozumienie z władzami USA na 4,3 mld USD i zobowiązała się do działań związanych z przestrzeganiem przepisów oraz do poddania się niezależnemu nadzorowi.

Nie ma potwierdzenia, czy opisane praktyki zostały formalnie wdrożone. Przedstawiciele organów ścigania i branży oczekują dalszych wyjaśnień od Departamentu Sprawiedliwości i giełdy.