Coinbase i policja Singapuru powstrzymały 4,2 mln USD oszustw

Policja Singapuru wraz z Coinbase i siedmioma innymi giełdami kryptowalut zidentyfikowała ponad 145 potencjalnych ofiar oszustw i zapobiegła utracie około 4,2 mln dolarów w okresie od 16 kwietnia do 31 maja.

Operację prowadziły Centrum Zwalczania Oszustw i Oddział Cyberprzestępczości Policji Singapuru we współpracy z Coinbase oraz platformami, w tym OKX i Upbit Singapore.

Służby i giełdy wykorzystywały narzędzia analityczne Chainalysis i TRM Labs do monitorowania aktywności w blockchainie w czasie rzeczywistym. Analizy szukały wzorców pasujących do znanych schematów przestępczych.

Gdy wykryto podejrzane zachowania, platformy blokowały transakcje wychodzące, wymagały dodatkowej autoryzacji lub przekazywały dane policji. Funkcjonariusze kontaktowali się z potencjalnymi ofiarami przed zatwierdzeniem przelewów.

W ramach operacji analizowano m.in. podszywanie się pod urzędników żądających zapłaty, oszustwa inwestycyjne obiecujące rzekome zyski oraz tzw. „ubój świń” realizowany przez aplikacje randkowe. W tym ostatnim scenariuszu przestępca zdobywa zaufanie ofiary, namawia ją do fikcyjnej inwestycji, a następnie przejmuje przesłane środki.

Według Coinbase operacja zidentyfikowała ponad 145 potencjalnych ofiar i zapobiegła stracie łącznie około 4,2 mln dolarów; w efekcie blisko 150 osób nie straciło swoich bitcoinów.

Zastosowane narzędzia pozwalały działać zapobiegawczo, wykrywając schematy przed wykonaniem przelewów, zamiast analizować wyłącznie już zrealizowane transfery.

Scentralizowane giełdy mają techniczną możliwość wstrzymania transferów i udostępnienia danych organom ścigania, co umożliwiło interwencje opisane w tej sprawie. W sieciach zdecentralizowanych takie działania nie są dostępne.