Argentyna zamroziła 25 portfeli powiązanych z LIBRA

Argentyński sąd federalny zamroził 25 portfeli kryptowalutowych powiązanych ze śledztwem dotyczącym memecoina LIBRA i zobowiązał sześć międzynarodowych giełd do ujawnienia danych użytkowników.

Decyzję podjął sędzia Marcelo Martínez de Giorgi na wniosek prokuratora Eduardo Taiano. Postanowienie oparto na raporcie argentyńskiej cyberpolicji, który śledził przepływy środków przez kilka blockchainów i platform scentralizowanych.

Według śledczych przez sieci Solana i TRON miało zostać wyprowadzone około 100 mln dolarów. Raport opisuje transfery wartości między różnymi łańcuchami bloków oraz przesyłanie środków przez giełdy.

W postanowieniu wymieniono sześć platform, które mają przekazać informacje: Binance, Bybit, OKX, CoinEx, FixedFloat i Bitfinex. Giełdy zostały zobowiązane do udostępnienia dokumentów KYC, adresów IP logowań, wewnętrznych dzienników interakcji z platformą, powiązanych rachunków bankowych oraz pełnych historii transakcji.

Zajęciem objęto dziesięć adresów na Binance, osiem na Bybit, po dwa na OKX, CoinEx i Bitfinex oraz jeden adres na FixedFloat.

W uzasadnieniu postanowienia sąd wskazał na „brak jednolitego organu regulacyjnego w obszarze kryptowalut” oraz na konieczność „zapobieżenia szkodzie, której później nie będzie można usunąć”.

Dokument sądowy dodał, że zajęcie aktywów jest „konieczne, aby zapobiec przeniesieniu lub zbyciu mienia, które może stanowić dochód z przestępstwa, zapewnić ewentualny zwrot aktywów oraz nie dopuścić do kontynuowania działalności przestępczej”.

Prokurator Taiano wystąpił o dostęp do rozbudowanych danych operacyjnych i identyfikacyjnych, co ma pomóc w ustaleniu podmiotów stojących za transakcjami związanymi z tokenem LIBRA. Śledczy zapowiedzieli analizę przekazanych materiałów w celu ustalenia uczestników operacji i kierunków transferów środków.

Postanowienie zostało opublikowane 17 lipca 2026 roku. Zabezpieczenia mają obowiązywać do czasu dalszych decyzji procesowych i zebrania przez organy śledcze wymaganych dowodów.

Nakaz dotyczy też informacji od giełd działających poza terytorium Argentyny. Celem działań organów jest zabezpieczenie aktywów i uzyskanie danych niezbędnych do prowadzenia postępowania karnego dotyczącego tokena LIBRA.