676 mln USD z dubajskiej giełdy trafiło na Binance

Analiza łańcucha bloków i ustalenia śledczych wskazują, że co najmniej 676 mln USD w kryptowalutach przeszło z nielicencjonowanej dubajskiej giełdy Shelbit na platformę Binance od maja 2024 roku. Około 540 mln USD z tej kwoty trafiło po działaniach regulatora w styczniu 2025.

Śledczy ustalili te transfery na podstawie analizy transakcji w blockchainie i innych danych dochodzeniowych. Przepływy trzymały się pomimo wcześniejszych ostrzeżeń i interwencji regulatorów.

Badania wykazały, że łącznie prześledzono co najmniej 4 mld USD, które przeszły przez Shelbit od maja 2024. W tej sumie około 125 mln USD pochodziło bezpośrednio z banku centralnego Iranu. Wśród adresów obsługiwanych przez Shelbit znalazły się portfele powiązane z Korpusem Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC) oraz współpraca z Nobitex, irańską giełdą objętą sankcjami amerykańskimi.

Głównym źródłem środków były serwisy hazardowe. Specjaliści ds. cyberbezpieczeństwa i śledczy odnotowali korzystanie z usług Shelbit przez ponad 2 tys. perskojęzycznych stron bukmacherskich. W Iranie hazard internetowy jest zakazany od 2023 roku.

Shelbit nie posiada publicznego serwisu handlowego ani licencji. Siedziba firmy jest zarejestrowana pod adresem przypisanym do Velorix Watches Trading LLC, przedsiębiorstwa powiązanego z założycielem Siavashem Kayvanpourem. Wizyta w małym biurze ujawniła zniszczone zegarki, liczarkę banknotów i trzech pracowników, którzy nie potwierdzili wiedzy o kierownictwie firmy.

Regulator rynku aktywów wirtualnych w Dubaju (VARA) wystawił zawiadomienie z 24 lipca, powołując się na przepisy ZEA dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. VARA uznała, że działalność Shelbit zagraża integralności systemu finansowego. Wcześniej regulator nakazał w marcu natychmiastowe wstrzymanie działalności innej giełdy.

Binance przekazał, że nie może potwierdzić podanej kwoty i że Shelbit nigdy nie miało konta na jego platformie ani nie było objęte sankcjami. Platforma poinformowała, że gdy użytkownicy powiązani z Shelbit korzystali z usług Binance, system zgodności prowadził dochodzenia, zamrażał konta i zgłaszał przypadki organom ścigania. Dodatkowo Binance wskazał, że zewnętrzna firma analityczna nie oceniła tych przepływów jako ryzykownych, nie ujawniając jednak nazwy tej firmy.

W listopadzie 2023 roku Binance przyznał się do naruszeń przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i sankcjom oraz zapłacił karę w wysokości 4,3 mld USD. W ramach porozumienia platforma zobowiązała się do zatrudnienia niezależnego audytora ds. zgodności na trzy lata. Prokuratorzy ustalili wcześniej, że między styczniem 2018 a majem 2022 doszło do wymiany ponad 898 mln USD między użytkownikami z USA i Iranu.

Mimo że blockchain umożliwił śledzenie trasy przepływów, śledczym nie udało się jednoznacznie ustalić, kto w Iranie kontrolował Shelbit ani dokąd ostatecznie trafiła większość kryptowalut. Dane transakcyjne pokazują trasy środków, ale nie ujawniają tożsamości osób obsługujących portfele.

Były zastępca dyrektora OFAC, Miad Maleki, zauważył: „Kiedy chodzi o hazard, IRGC potrafi ogłosić zakaz, a następnie kontrolować nielegalny rynek”.

Sprawa Shelbit jest częścią szerszych dochodzeń dotyczących obchodzenia sankcji przy użyciu kryptowalut. W tym roku działania amerykańskich organów egzekwowania prawa i wpisy na listy sankcyjne zwiększały presję na platformy kryptowalutowe, co w niektórych przypadkach skutkowało szybkim zamrażaniem stablecoinów.