100 mln USD za WLFI. Część trafiła do firmy powiązanej z Trumpem

Aqua 1, fundusz zarejestrowany w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, nabył tokeny World Liberty Financial (WLFI) o łącznej wartości 100 mln USD w 2025 r. Analiza zapisów transakcji na blockchainie wykazała, że w styczniu 2025 r. portfel przypisywany podmiotowi Web3Port kupił tokeny za około 20 mln USD, a w czerwcu portfel powiązany z Aqua 1 dokupił tokeny za około 80 mln USD.

Dokumenty rejestracyjne wskazują, że podmiot Web3Port, zarejestrowany na Brytyjskich Wyspach Dziewiczych, został później przemianowany na Aqua 1 GP Limited. Aqua 1 wcześniej zaprzeczał niektórym doniesieniom o powiązaniach z Web3Port, nie podając jednak szczegółów tych zastrzeżeń.

Analiza struktury przychodów sprzedaży tokenów WLFI pokazuje, że do 75% wpływów ze sprzedaży może trafiać do spółki DT Marks DEFI LLC, kontrolowanej przez Donalda Trumpa i jego synów. Przy 100 mln USD wartości transakcji oznaczałoby to, że do DT Marks mogło wpłynąć do 75 mln USD.

Zakup tokenów łączony jest z biznesmenem Gurenem 'Bobby’ Zhou. W 2021 r. Zhou został zatrzymany w Wielkiej Brytanii w związku ze śledztwem o pranie pieniędzy; do dziś nie usłyszał formalnych zarzutów. Materiały sądowe opisują powiązania Zhou z grupą sześciu osób działającą od 2019 r. Dwóch jego długoletnich współpracowników zostało oficjalnie oskarżonych w 2025 r., a jeden z nich przyznał się do winy. Proces pozostałych oskarżonych zaplanowano na 2028 r.

W przeszłości Zhou prowadził działalność detaliczną w Wielkiej Brytanii, która weszła w restrukturyzację, oraz projekt kryptowalutowy Caduceus, który zebrał około 7,6 mln USD, po czym wartość jego tokena znacznie spadła.

Przepływy środków związane ze sprzedażą WLFI zwróciły uwagę amerykańskich senatorów, którzy wystąpili z żądaniem wyjaśnień dotyczących inwestycji powiązanych ze Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi i możliwych konfliktów interesów. Główne pytania dotyczą przejrzystości pochodzenia kapitału oraz zgodności procedur przeciwdziałania praniu pieniędzy stosowanych przez zaangażowane podmioty.

W odpowiedzi World Liberty poinformowało, że przestrzega obowiązujących przepisów i posiada rozbudowany program compliance. Firma nie ujawniła, czy była świadoma źródła 100 mln USD wykorzystanych do zakupu tokenów WLFI.

Na obecnym etapie kluczowe niewiadome to źródło finansowania transakcji oraz to, czy prowadzone w Wielkiej Brytanii śledztwo doprowadzi do formalnego postawienia zarzutów wobec Zhou. Organy nadzorcze i śledcze kontynuują weryfikację dokumentów i przepływów związanych z emisją i sprzedażą tokenów WLFI.