Засновника Block Bits Capital визнали винним у шахрайстві на $1 млн

Федеральне журі в Сан‑Франциско визнало 48‑річного засновника Block Bits Capital Джафета Діллмана винним у електронному шахрайстві та змові. Вердикт оголосили після десятиденного судового розгляду під головуванням окружного судді Річарда Сіборга.

За обвинуваченням, у період із червня 2017 року до серпня 2018 року Діллман разом зі спільником залучив майже $1 млн від понад 20 інвесторів, пропонуючи вкладення в фонд Block Bits Capital. Інвесторам заявляли, що торгівля ведеться автоматизованим алгоритмом Autotrader, розробленим компанією.

Розслідування встановило, що алгоритм не працював, а Діллман знав про його непрацездатність. Незважаючи на це, вкладників інформували, що програмне забезпечення готове до роботи і генерує прибуток.

Частина коштів була спрямована на виплати винагород засновнику та його спільникові, а також на ризикові інвестиції в інші криптопроєкти, які зазнали значних збитків. Інвесторам надалі повідомляли про нібито прибуткову торгівлю.

Діллмана обвинувачують у електронному шахрайстві та змові з метою його вчинення. Наразі його звільнено під заставу, дата винесення вироку призначена на 8 грудня 2026 року.

За кожним пунктом обвинувачення передбачене покарання до 20 років ув’язнення та штраф до $250 000; остаточне рішення щодо покарання ухвалить суд.

Справу розглядають у контексті ширшої роботи правоохоронних органів США з протидії шахрайствам у криптосекторі. Раніше в іншій кримінальній справі було конфісковано близько $112 млн цифрових активів.