Засновники HashFlare визнали шахрайство на $575 млн

У США відбулося довгоочікуване судове слухання, під час якого співзасновники HashFlare, Сергій Потапенко та Іван Турогін, визнали свою провину за звинуваченням у скоєнні шахрайства через використання електронних засобів зв’язку.

HashFlare позиціонував себе як платформа для хмарного майнінгу. За інформацією Cointelegraph, обвинувачення стосувалося змови для здійснення схеми шахрайства, що призвела до збитків у понад $575 млн. Водночас масштаб операції охоплював не лише криптовалютних користувачів, а й інвесторів, залучених у проєкт.

Судові слухання та обвинувачення

За даними судових матеріалів, слухання, що відбулося 12 лютого у Західному окрузі штату Вашингтон, було частиною ширшого розслідування, у межах якого Потапенко та Турогін зіткнулися одразу із 18 обвинуваченнями. Проте в межах угоди з американськими правоохоронцями обидва засновники погодилися зізнатись у провині за одним основним звинуваченням — змова для скоєння шахрайства через передання електронних коштів.

HashFlare колись обіцяла користувачам високоприбуткові можливості криптомайнінгу, але реальність виявилася суттєво іншою: фактична продуктивність обладнання нібито становила лише близько 1% від заявленої ефективності.

Така невідповідність стала основною причиною розчарування інвесторів та користувачів платформи. Крім того, зазначається, що компанія, яка протягом 2015–2019 років залучила від користувачів понад $550 млн та додатково $25 млн від інвесторів для запуску цифрового банку під назвою Polybius, так і не здійснила заявленого.

Читайте також: Фред Тіль і його майнінгова імперія

Як повідомив захисник обвинувачених Марк Біні, колега з компанії Reed Smith, Потапенко та Турогін погодилися відмовитись від усіх претензій на цифрові активи, що були заморожені урядом США ще у 2022 році.

За його словами, обидва співзасновники також взяли на себе зобов’язання допомогти розкрити повний масштаб шахрайської схеми для забезпечення того, щоб жоден клієнт не зазнав фінансової шкоди. За даними Cointelegraph, у період з 2015 по 2022 роки платформа повернула користувачам близько $350 млн у криптовалютних платежах.

Юридичні наслідки та вплив на криптоіндустрію

Офіційна діяльність HashFlare завершилася у 2019 році, проте наслідки шахрайської схеми продовжують впливати на криптосферу. У 2022 році естонські правоохоронні органи заарештували Потапенка та Турогіна у зв’язку з 18 обвинуваченнями, а після тривалих юридичних баталій обох було екстрадовано до США у травні 2024 року.

Попри те що обвинувачені перебувають під домашнім арештом з липня 2024 року, на них може чекати до 20 років ув'язнення після майбутніх судових засідань, які розпочнуться 8 травня.

Читайте також: За ґрати за хмарний майнінг

Примітно: захисники Турогіна акцентують на тому, що, незважаючи на масштаб шахрайської схеми, клієнти HashFlare не постраждали фінансово. Представники адвокатської фірми Norton Rose Fulbright зазначили, що справжня діяльність компанії все ж проводила майнінг криптовалют, але обсяг видобутку був значно меншим за обіцяний. Такий підхід дозволив уникнути критики з боку деяких інвесторів, хоча питання шахрайства залишається відкритим.

Зізнання Потапенка та Турогіна є черговим доказом того, як навіть великі гравці на ринку криптовалют можуть потрапити під суворі санкції за шахрайські схеми. Співзасновники HashFlare тепер залишаються під юрисдикцією американського суду, а їхній випадок стане важливим прецедентом для регулювання криптосфери в майбутньому.