Гендиректор Wolf Capital отримав 5 років за криптопіраміду на $9,4 млн
Гендиректор Wolf Capital Тревіс Форд отримав п’ять років ув’язнення за криптовалютну схему Понці на $9,4 млн і має передати понад $1 млн у дохід держави та виплатити $170 тис.
36-річний Тревіс Форд, гендиректор і співзасновник Wolf Capital Crypto Trading LLC, був засуджений до п’яти років ув’язнення після того, як визнав себе винним у змові з метою вчинення шахрайства з використанням засобів електрозв’язку. Йому також наказано передати понад $1 млн у дохід держави та виплатити понад $170 тис. компенсації потерпілим.
Згідно з матеріалами справи, з січня по серпень 2023 року Форд залучив близько $9,4 млн від приблизно 2 800 інвесторів через сайт компанії та онлайн-просування. Він рекламував щоденний дохід у розмірі 1–2%, що приблизно відповідає 547% на рік.
Форд визнав у своїй угоді про визнання провини, що не вважав такі прибутки стабільно досяжними. За даними Міністерства юстиції, він разом зі спільниками використовував ці обіцянки, щоб залучати інвесторів, а потім перенаправляв кошти у власних інтересах, що призвело до збитків.
Конфіскація майна покликана повернути доходи, пов’язані зі злочином, тоді як реституція спрямована постраждалим для відшкодування їхніх втрат.
Про вирок повідомило Міністерство юстиції США. Розслідування веде Служба поштових інспекторів США, а справу підтримує прокурор відділу з розслідування шахрайства Мін’юсту Джон Дж. Ліолос.
У січні 2025 року Форд визнав себе винним за одним епізодом змови з метою вчинення шахрайства з використанням засобів електрозв’язку та погодився з тим, що рекламовані Wolf Capital щоденні прибутки на рівні 1–2% були нереалістичними.
В окремій, не пов’язаній справі, поліція Лондона нещодавно вилучила понад 61 000 BTC, пов’язаних з інвестиційним шахрайством, що стало найбільшим на сьогодні вилученням криптовалюти й демонструє, що влада може відстежувати монети та конфісковувати злочинні доходи.
Матеріали на GNcrypto надаються виключно з інформаційною метою і не є фінансовою порадою. Ми намагаємось забезпечувати точність та актуальність даних, однак не можемо гарантувати їхню повну достовірність чи надійність. GNcrypto не несе відповідальності за можливі помилки, упущення або фінансові збитки, що можуть виникнути внаслідок використання цієї інформації. Усі дії ви здійснюєте на власний ризик. Завжди проводьте власне дослідження та звертайтесь до фахівців. Детальніше дивіться на наших сторiнках Умови, Політика конфіденційності та Дисклеймер.
Статті цього автора
