Врятовано понад $150 млн: як WhiteBIT протидіє криптозлочинності
Криптобіржа WhiteBIT повідомила, що у 2024 році успішно заморозила понад $150 млн криптоактивів, які опинилися під загрозою. До цієї суми входять криптовалюти, врятовані після хакерських атак на інші біржі, а також кошти, захищені від зламу акаунтів і шахрайських схем.
Відповідно до звіту Chainalysis про розвиток криптозлочинності у 2024 році, загальна сума вкрадених криптоактивів у світі досягла $2,2 млрд, що на 21,07% більше, ніж попереднього року. Кількість хакерських атак зросла з 282 у 2023 році до 303 у 2024 році, що підкреслює системні складнощі індустрії у протидії кіберзагрозам.
Гучні кейси повернення викрадених активів
У запобіганні наслідкам кількох найпомітніших випадків, пов’язаних із викраденими криптоактивами, саме зусилля найбільшої в Європі криптобіржі WhiteBIT були вирішальними. Відповідно до офіційного пресрелізу, загалом біржі вдалося зупинити виведення $4,8 млн коштів, викрадених унаслідок хакерських атак на інші платформи.
У запобіганні наслідкам кількох найпомітніших випадків, пов’язаних із викраденими криптоактивами, саме зусилля найбільшої в Європі криптобіржі WhiteBIT були вирішальними. Відповідно до офіційного пресрелізу, загалом біржі вдалося зупинити виведення $4,8 млн коштів, викрадених унаслідок хакерських атак на інші платформи.
Зокрема, WhiteBIT заблокувала активи, пов’язані з XRP, у справі щодо співзасновника Ripple Кріса Ларсена. Біржа також заморозила значні суми криптовалюти після атаки на Coinspaid, допомагаючи мінімізувати втрати постраждалих користувачів.
Крім того, компанія оперативно відреагувала у справі TAO Holder, розслідуваній блокчейн-аналітиком ZachXBT, заблокувавши значну суму в стейблкоїнах USDC і підтримавши правоохоронців у процесі повернення коштів.
У квітні біржа Rain.com зазнала злому на $16 млн, організованого північнокорейською хакерською групою Lazarus. ФБР змогло відстежити $760 000 у викрадених монетах SOL, що були переміщені на WhiteBIT. У вересні біржа успішно повернула ці кошти ФБР відповідно до судового наказу, сприяючи відновленню активів.
Читайте також: WhiteBIT випередила Kraken за річним обсягом торгів
Протидія відмиванню грошей: підхід WhiteBIT
Криптовалютна біржа WhiteBIT активно співпрацює з правоохоронними органами у всьому світі, підвищуючи рівень безпеки та захищаючи користувачів від шахрайства. Біржа робить акцент на прозорості та швидкій комунікації, що дозволяє правоохоронцям оперативно отримувати доступ до необхідної інформації.
«Наш підхід виходить за межі стандартних практик Anti-Money Laundering (AML, з англ. «протидія відмиванню грошей»), — розповідає представник відділу комплаєнсу WhiteBIT. — Ми використовуємо OSINT (розвідку на основі відкритих даних) для виявлення підозрілих активностей, застосовуємо власні моніторингові системи для відстеження та блокування шахрайських транзакцій, а також проводимо розслідування вручну для точного аналізу підозрілих випадків».
Читайте також: WhiteBIT презентувала нову функцію переказів QuickSend
Кіберзлочинність у 2024 році: основні загрози для криптокористувачів
За даними WhiteBIT, найбільш поширені типи інцидентів на біржі мають такий вигляд:
● 40% — зломи гаманців через технічні засоби (фішинг, віруси, кейлогери, прямий хакінг);
● 40% — шахрайські схеми соціальної інженерії, які обіцяють «легкий прибуток» і маскуються під інвестиційні можливості. Часто включають підроблені сайти та групу шахраїв, які поступово завойовують довіру жертв;
● 10% — шахрайство через Telegram-канали. Жертвам показують невеликі прибутки, спонукаючи їх інвестувати повторно, після чого шахраї зникають із коштами;
● 10% — атаки, пов’язані з фейковими версіями сайту WhiteBIT і зламаними акаунтами.
● 40% — зломи гаманців через технічні засоби (фішинг, віруси, кейлогери, прямий хакінг);
● 40% — шахрайські схеми соціальної інженерії, які обіцяють «легкий прибуток» і маскуються під інвестиційні можливості. Часто включають підроблені сайти та групу шахраїв, які поступово завойовують довіру жертв;
● 10% — шахрайство через Telegram-канали. Жертвам показують невеликі прибутки, спонукаючи їх інвестувати повторно, після чого шахраї зникають із коштами;
● 10% — атаки, пов’язані з фейковими версіями сайту WhiteBIT і зламаними акаунтами.
«Слабкі паролі та відсутність двофакторної аутентифікації (2FA) суттєво підвищують ризикзлому акаунтів, — пояснює представник WhiteBIT. — Ми знижуємо ці ризики, зберігаючи 96% коштів у холодних гаманцях, запроваджуючи обов’язкову 2FA та шифруючи приватні ключі за допомогою передових алгоритмів».
Стандарти безпеки WhiteBIT
WhiteBIT входить до списку найбезпечніших криптобірж світу за версією CER.live та є першою біржею, яка отримала сертифікацію CCSS Level 3 — найвищий стандарт безпеки у криптоіндустрії.
WhiteBIT залишається лідером у сфері криптобезпеки, поєднуючи інновації, комплаєнс та швидку реакцію на нові загрози. У рік, коли криптозлочинність досягла рекордних масштабів, біржа не лише захистила мільйони, а й встановила новий стандарт безпеки для всієї індустрії.
Автор
З 2017 року досліджує загадки криптоіндустрії та перетворює їх на зрозумілі історії. Чорний шоколад і горіхи — його секретний інгредієнт для енергії та натхнення.
Рекомендуємо