Викрито мережу обходу санкцій через акаунт на криптобіржі

Державна служба фінансового моніторингу встановила мережу для обходу санкцій і фінансування тероризму, яка діяла через акаунт українця на невказаній криптобіржі. Загальна сума транзакцій через цей рахунок становила близько $13 млн; приблизно $3,5 млн із них пов’язані з підсанкційними сервісами в Росії та рахунками, афілійованими з Корпусом вартових ісламської революції (КСІР).

За даними відомства, на рахунку не було ознак торгової чи інвестиційної активності. Кошти надходили з зовнішніх криптогаманців, інших бірж і обмінників без належної верифікації і далі переадресовувались на некастодіальні гаманці, пов’язані з суб’єктами в РФ та Ірані.

Власник акаунта, який зареєстрований на українця, проживає в одній із країн Європейського Союзу. Представники відомства виявили, що ця особа вживала технічних засобів для приховування слідів транзакцій, зокрема використовувала VPN.

У матеріалах розслідування також зазначено зв’язки цієї особи з 35 організаціями в різних юрисдикціях. Держфінмоніторинг передав зібрані матеріали правоохоронним органам для подальшого розслідування і встановлення всіх обставин та міжнародних контактів.

Фахівці відомства вказують, що схема передбачала прийом коштів без верифікації та їхнє перенаправлення на некастодіальні гаманці, куди складніше застосувати санкційні обмеження і відстежити кінцевих бенефіціарів. Назву криптобіржі не розголошують у зв’язку з триваючим слідством.

Як додатковий контекст, раніше правоохоронці розслідували іншу шахрайську схему у сфері криптовалют: під виглядом навчання діяла фальшива «криптоакадемія», жертви якої втратили близько $1,1 млн.

Голова Держфінмоніторингу Пилип Пронин поінформував, що відомство передало матеріали до правоохоронних органів і очікує на подальші процесуальні дії з метою встановлення всіх причетних осіб та каналів фінансування.