В Європі ліквідували мережу криптошахрайства з €100 млн/міс
Поліція Нідерландів та Бельгії заявила про ліквідацію мережі криптошахрайства з оборотом понад €100 млн на місяць; шістьох підозрюваних затримано.
Нідерландська та бельгійська поліція припинили діяльність міжнародної мережі криптоінвестиційного шахрайства, яка, за висновками слідства, діяла щонайменше з 2021 року і в пікові періоди привласнювала понад €100 млн щомісяця.
У межах операції затримано шістьох підозрюваних у Польщі, Бельгії, Греції та на Кіпрі. Слідчі встановили, що мережа мала центральний офіс і близько 20 кол-центрів, які обслуговували різні ринки.
У схему було залучено понад 700 операторів, які видавали себе за фінансових консультантів. Оператори працювали з конкретними ринками й налагоджували контакт з потенційними інвесторами протягом тижнів або місяців.
У Нідерландах надійшло близько 550 заяв від потерпілих, у Бельгії — понад 200. За оцінкою слідства, кількість постраждалих у світі може сягати десятків тисяч. Втрати в Нідерландах оцінюють майже в €25 млн; більшість потерпілих втратили понад €10 000.
Схема працювала через рекламу в соціальних мережах із використанням фотографій відомих людей і фальшивих рекомендацій. Після реєстрації з інвесторами зв’язувалися «консультанти», пропонували зробити невеликий депозит і демонстрували на підроблених платформах швидкий прибуток. Після додаткових внесків кошти переводили в криптовалюту, а при спробі виведення зв’язок із консультантами припинявся.
Один із потерпілих, якого ідентифікували як Алекс, розповів: «Коли я спробував вивести гроші, весь контакт раптово припинився».
Правоохоронці також повідомили про другу фазу шахрайства: після втрат з постраждалими зв’язувалися нібито компанії з повернення активів, які просили передплату; слідство вважає, що ці «сервіси» часто контролювали ті самі злочинці.
Поліція офіційно не підтвердила особу головного підозрюваного. Деякі джерела пов’язують одного з організаторів із Ехудом (Уді) Тененбаумом, відомим під псевдонімом The Analyzer; раніше йому закидали участь у кібератаках і банківських шахрайствах, пов’язаних із арештами та судовими вироками. Наразі ці дані перевіряють.
Розслідування триває. Правоохоронці співпрацюють на міжнародному рівні для встановлення всіх причетних осіб і відшкодування збитків потерпілим.
Матеріали на GNcrypto надаються виключно з інформаційною метою і не є фінансовою порадою. Ми намагаємось забезпечувати точність та актуальність даних, однак не можемо гарантувати їхню повну достовірність чи надійність. GNcrypto не несе відповідальності за можливі помилки, упущення або фінансові збитки, що можуть виникнути внаслідок використання цієї інформації. Усі дії ви здійснюєте на власний ризик. Завжди проводьте власне дослідження та звертайтесь до фахівців. Детальніше дивіться на наших сторiнках Умови, Політика конфіденційності та Дисклеймер.
Статті цього автора
