В ОАЕ затримали двох співробітників Binance
В Об’єднаних Арабських Еміратах затримали двох співробітників криптобіржі Binance під час перевірок руху коштів; біржа стверджує, що вони були свідками, а не підозрюваними.
Упродовж останніх тижнів у Об’єднаних Арабських Еміратах правоохоронці затримали двох співробітників криптобіржі Binance у межах перевірок можливих фінансових злочинів. Компанія повідомила, що працівників просили надати свідчення і що вони не були об’єктами розслідування; обох пізніше звільнили.
За наявною інформацією, обох співробітників зупинили в аеропортах ОАЕ. Один із них, співробітник середньої ланки, прямував через Шарджу й після цього потрапив до поліцейської дільниці, де перебував протягом ночі. У липні також допитали керівника дубайської дочірньої компанії Binance. Місцева влада не оприлюднила точних обставин і предмета перевірок.
У заяві компанії зазначено: «Невелика кількість наших співробітників нещодавно була змушена надати стандартні свідчення місцевим органам влади в рамках звичайних перевірок, пов’язаних із рухом коштів третіх сторін. Ці люди ніколи не були цілями або об’єктами цих розслідувань».
Binance також повідомила про співпрацю з поліцією Дубая та владою інших еміратів щодо процедур взаємодії, пов’язаних із криптовалютами та рахунками інституційних клієнтів. Компанія заявила, що продовжує виконувати вимоги регуляторів і надавати інформацію правоохоронним органам за запитами.
Binance має значну присутність в ОАЕ: у 2022 році отримала ліцензію на роботу в Дубаї, а в грудні 2025 року — декілька ліцензій для діяльності в Абу-Дабі. У березні минулого року еміратський державний інвестиційний фонд MGX інвестував у Binance $2 млрд.
Останніми місяцями регулятори в ОАЕ посилили перевірки руху коштів через криптобіржі. Пов’язана з Іраном платформа Shelbit обробила щонайменше $4 млрд, а з адрес, пов’язаних із нею, близько $676 млн надійшло на гаманці, пов’язані з Binance. Біржа повідомила, що у Shelbit не було акаунта на їхній платформі; пов’язані рахунки перевіряли, блокували та передавали правоохоронцям. Цього місяця Binance припинила обробку транзакцій із кількома криптоплатформами, серед яких називали Shelbit.
Місцева влада наразі не опублікувала повного змісту перевірок або конкретних підозр щодо діяльності співробітників. Binance повторює, що працівники, які надавали свідчення, не були підозрюваними і що їх звільнили після допитів.
Матеріали на GNcrypto надаються виключно з інформаційною метою і не є фінансовою порадою. Ми намагаємось забезпечувати точність та актуальність даних, однак не можемо гарантувати їхню повну достовірність чи надійність. GNcrypto не несе відповідальності за можливі помилки, упущення або фінансові збитки, що можуть виникнути внаслідок використання цієї інформації. Усі дії ви здійснюєте на власний ризик. Завжди проводьте власне дослідження та звертайтесь до фахівців. Детальніше дивіться на наших сторiнках Умови, Політика конфіденційності та Дисклеймер.
Статті цього автора
