США вилучили $14 млрд у BTC у засновника Prince Group
США оголосили про конфіскацію понад $14 млрд у BTC та висунули звинувачення проти Чень Чжі — громадянина Камбоджі та засновника багатогалузевої групи Prince Group.
За версією прокуратури Нью-Йорка, він стояв за масштабною схемою онлайн-шахрайства з криптовалютою та брав участь у відмиванні незаконно отриманих коштів. Паралельно влада США та Великої Британії ввела санкції проти його бізнесу: у Британії заморожено активи мережі, зокрема 19 об'єктів нерухомості в Лондоні, один із яких оцінюється майже в £100 млн.
Міністерство юстиції США називає справу однією з найбільших фінансових операцій в історії: під контролем американського уряду опинилися 127 271 BTC. Слідство стверджує, що під вивіскою Prince Group діяла «розгалужена кіберзлочинна структура», яка використовувала обіцянку вигідних інвестицій, щоб змусити жертв переказувати криптовалюту.
За матеріалами суду, під керівництвом Чень Чжі в Камбоджі було створено не менше десяти центрів для обману користувачів. Ці комплекси працювали як фабрики з масового залучення нових жертв: співучасники закуповували бази з мільйонів телефонних номерів та організовували кол-центри. Тільки у двох таких пунктах налічувалося 1 250 смартфонів, які керували приблизно 76 000 акаунтів у соцмережах. Внутрішні документи співробітників компанії містили інструкції, як викликати довіру, аж до порад не ставити на аватари занадто привабливі жіночі фотографії, щоб сторінки виглядали правдоподібніше.
Правоохоронці також говорять про торгівлю людьми: працівників (частіше з країн третього світу) завозили під обіцянки легальної зайнятості, потім утримували в умовах, схожих на тюремні, та примушували до онлайн-шахрайства.
Отримані кошти витрачалися на розкішні круїзи та розваги, дорогі годинники, приватні літаки та витвори мистецтва. Згадується навіть купівля картини Пікассо на аукціоні в Нью-Йорку. У Великій Британії, за даними влади, структури, пов'язані з цим підприємцем, реєстрували компанії на Британських Віргінських островах та інвестували в лондонську нерухомість: крім офісної будівлі приблизно за £100 млн, відзначаються особняк вартістю £12 млн та 17 елітних квартир.
Якщо провину доведуть, Чень Чжі загрожує до 40 років позбавлення волі.
Під санкції потрапили Prince Group, Jin Bei Group, Golden Fortune Resorts World та Byex Exchange. Раніше два центри, які, імовірно, належать цьому колу компаній, згадувалися у звіті Amnesty International про примусову працю та тортури на «скам-фермах» у Камбоджі. Британська влада називає таку злочинну активність галуззю «промислового масштабу» та підкреслює, що санкції блокують доступ фігурантів до фінансової системи країни.
Рекомендуємо