Засновникам Samourai Wallet загрожує максимальний термін
Прокуратура Нью-Йорка вимагає п'ятирічних тюремних термінів для засновників Samourai Wallet, Кеонна Родрігеса та Вільяма Хілла, після визнання ними провини.
Прокуратура США звернулася до федерального судді на Мангеттені з вимогою засудити співзасновників Samourai Wallet, Кеонна Родрігеса (Keonne Rodriguez) та Вільяма Лонергана Хілла (William Lonergan Hill), до максимального передбаченого законом п'ятирічного тюремного ув'язнення. Винесення вироку Родрігесу призначено на 6 листопада об 11:00 за східним часом, а Хіллу — на 7 листопада.
У меморандумі про винесення вироку прокуратура стверджує, що обвинувачені вступили у змову з метою управління неліцензованим сервісом грошових переказів, який створили та рекламували для приховування доходів, отриманих злочинним шляхом. Даний злочин передбачає покарання до п'яти років позбавлення волі згідно зі статтею 18 Зводу законів США § 371.
Родрігес і Хілл визнали себе винними в липні за звинуваченням у змові з метою управління неліцензованим грошовим провайдером, задіяним у транзакціях із коштами, свідомо отриманими внаслідок злочинної діяльності. В обмін на це прокуратура погодилася зняти звинувачення, що включали змову з метою відмивання грошей та змову з метою порушення режиму санкцій.
У судовому документі зазначено, що в період з 2015 року до квітня 2024 року, коли сервіс був закритий владою, через Samourai було проведено щонайменше $237 мільйонів незаконно отриманих коштів. Обвинувачені отримали понад $6,3 млн комісійних, що еквівалентно приблизно 246,3 BTC, що, за оцінкою меморандуму, за поточними цінами становить приблизно $26,9 млн.
Як доказ умислу були процитовані особисті та публічні повідомлення. Згідно з меморандумом, у чаті WhatsApp у 2018 році Родрігес назвав змішування монет «відмиванням грошей для біткоїна». Повідомлення, які приписують Хіллу на форумах даркнету у 2020 та 2023 роках, рекламували Samourai як сервіс для «відмивання брудного біткоїна» та надання коштам «невідстежуваності».
Прокуратура пов'язує сервіс із доходами від даркнет-майданчиків, зокрема Silk Road та Hydra, численних зломів криптобірж, сайтів із розповсюдження матеріалів, пов'язаних із сексуальним насильством над дітьми, схем «замовних вбивств», а також транзакцій із підсанкційними організаціями в Ірані, Росії та Північній Кореї.
Служба пробації рекомендувала призначити обом обвинуваченим терміни у 42 місяці, однак прокуратура наполягає на повному п'ятирічному терміні.
Samourai Wallet функціонував як сервіс для змішування криптовалют (міксер), який об'єднував та перерозподіляв монети користувачів, ускладнюючи відстеження походження коштів. Влада закрила платформу у квітні 2024 року. Справа розглядається Окружним судом США у Південному окрузі Нью-Йорка.
Автор
Глибоко розуміється на протоколах DeFi, інноваціях Web3 та їхньому впливі на традиційні ринки. Часто пише про нові моделі децентралізованих фінансів і про те, як блокчейн трансформує економічний ландшафт в азійських та африканських країнах.
