OFAC ввело санкції проти іранців за нафтові угоди в крипті
Міністерство фінансів США через OFAC запровадило нові санкції проти двох громадян Ірану та понад десятка компаній у Гонконзі й ОАЕ, пов’язаних із продажем нафти та використанням криптовалют для переказу коштів в інтересах Корпусу вартових ісламської революції (IRGC-QF) і Міністерства оборони Ірану (MODAFL).
У центрі розслідування опинилися Аліреза Дерахшан та Араш Естаки Аліванді, яких Вашингтон назвав ключовими фігурами у схемі з переказу понад $100 млн у криптовалюті з 2023 року. За даними OFAC, вони використовували мережу підставних компаній, включаючи Alpa Trading у Дубаї та Alpa Hong Kong Limited, щоб приховувати походження коштів.
Мінфін США вводить санкції проти фінансової мережі, що підтримує збройні сили Ірану. Джерело: home.treasury.gov
Санкції також торкнулися фірм, пов’язаних із фінансуванням «Хезболли» та сирійської Al-Qatirji Company, яку раніше внесли до чорного списку за підтримку IRGC. У результаті десятки компаній-«оболонок» у Гонконзі та ОАЕ були заблоковані для операцій у доларовій системі.
За словами заступника міністра фінансів США з питань тероризму та фінансової розвідки Джона Герлі, іранські структури «спираються на тіньові банківські мережі й криптовалютні транзакції, щоб фінансувати програми озброєнь і дестабілізуючу діяльність на Близькому Сході».
Санкції стали продовженням кампанії тиску: 2 вересня США вже обмежили флот танкерів, а Ізраїль заблокував 187 криптогаманців, пов’язаних із IRGC.
Аналітики відзначають, що дії Вашингтона відображають нову стратегію — акцент на криптовалютні канали. За даними TRM Labs, Іран активно використовує стейблкоїни (USDT, TRX) і ланцюжки проміжних гаманців для обходу контролю, що робить цифрові активи ключовим інструментом у схемі обходу санкцій.
Рекомендуємо