Регулятори США розслідують витоки даних у криптоказначействах

Регулятори США перевіряють сплески цін і обсягів перед тим, як компанії оголошують про угоди з криптовалютою для корпоративної казни.

У новому матеріалі Bloomberg порушують питання до компаній, які поповнюють корпоративну скарбницю криптовалютами. У публікації відзначаються незвичайні стрибки котирувань, побоювання з приводу можливої інсайдерської торгівлі та витоку даних, на які звертає увагу Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC). Такі компанії, відомі як цифрові скарбниці (DAT), купують біткоїн, BNB та інші активи для своїх корпоративних балансів.

Bloomberg зазначає, що 26 вересня акції Applied DNA Sciences зросли приблизно на 52% ще до того, як компанія оголосила про приватну угоду до $58 млн, пов’язану зі стратегією в BNB. Після оголошення акції знову підскочили, а потім відкотилися. Інвестиційний директор Applied DNA Патрік Хорсман сказав, що до угоди компанія провела багато зустрічей з інвесторами й мала внутрішні заходи контролю. Він наголосив, що діяли суворі правила захисту конфіденційної інформації, і що ні він, ні його команда не знають, як міг статися витік.

Аналітики називають й інші випадки зростання котирувань напередодні офіційних оголошень, зокрема у KindlyMD, Brera Holdings, SharpLink Gaming і SUI Group Holdings. Регуляторів цікавить, чи не потрапляла важлива інформація на ринок завчасно і чи не порушувалися правила торгівлі.

Дехто з учасників ринку вважає, що ранні витоки ставлять у невигідне становище довгострокових інвесторів у приватних розміщеннях із періодом блокування, тоді як короткострокові трейдери фіксують прибуток. Інші вказують на звинувачення, що окремі інсайдери купують токени та акції до публікації новин. Затримки з реєстрацією нових акцій також посилюють невизначеність, зазначив Генрі Елдер із Satsuma Technology.

Коли починаєш гратися з локапом своїх інвесторів, довіра ринку падає, і все розсипається,

— вважає Елдер.

За даними Bloomberg, цифрові казначейства (DAT) — одна з найгарячіших трендів в криптоіндустрії цього року — сукупно накопичили близько $140 млрд лише в біткоїні. Ці надходження допомогли вивести головну криптовалюту на рекорди, перш ніж розпродаж, спричинений торговою напруженістю між США та Китаєм, призвів 11 жовтня до ліквідацій приблизно на $19 млрд. Закупівлі біткоїна з боку DAT також помітно сповільнилися з початку літа на тлі зниження цін акцій. Аналітики вважають, що DAT слід переходити від спекулятивних ставок до реальних інвестицій.