Україна передала АРМА арештовані криптоактиви на 8,3 млн USDT

Офіс Генерального прокурора повідомив, що арештовані криптоактиви вперше передано в управління Агентству з розшуку та менеджменту активів (АРМА). На криптогаманець агентства перераховано понад 8,3 млн USDT, що приблизно відповідає 372 млн грн.

За даними слідства, ці віртуальні активи належали одному з учасників міжнародного хакерського угруповання. Згідно з матеріалами провадження, група здійснювала кібератаки на громадян і компанії в країнах Європи та США, викрадала конфіденційну інформацію і вимагала викуп. Отримані кошти, за версією слідства, легалізували в Україні через купівлю нерухомості, автомобілів та іншого дороговартісного майна. Орієнтовні збитки від діяльності угруповання перевищують $100 млн.

У межах кримінального провадження правоохоронці затримали чотирьох учасників, у тому числі організатора; усі вони перебувають під вартою. Загалом у справі арештовано активи на суму понад $11,1 млн: житлові будинки, квартири, автомобілі, $1 млн готівкою та віртуальні активи на суму понад 8,3 млн USDT.

Офіс Генерального прокурора прокоментував передачу активів словами: “Це перший випадок, коли арештовані криптоактиви фактично передано в управління державі”. У відомстві також додали: “Сучасна злочинність давно перейшла у цифровий простір. А розслідування кіберзлочинів давно вийшли за межі України”.

У відомстві зазначили, що передача відбулася на тлі зростання кількості кримінальних проваджень, пов’язаних із цифровими активами. Раніше правоохоронці виявляли схеми легалізації коштів від нелегального онлайн‑гемблінгу з розрахунками в USDT, ліквідували конвертаційні центри з великими оборотами та фіксували випадки використання «дрейнерів» і викрадення представників криптоіндустрії з вимогою виплат.

Розслідування триває; слідчі встановлюють роль кожного учасника, джерела отриманих коштів та вирішують питання щодо подальшої долі вилученого майна.