SFO Великої Британії розслідує криптосхему на $28 млн

За даними SFO, провадження розпочалося з обшуків у житлових і комерційних приміщеннях у Герн-Гілл на півдні Лондона та в районі поблизу Бредфорда в Західному Йоркширі. В операції брали участь співробітники Столичної поліції Лондона та поліції Західного Йоркширу. Під час рейдів затримали двох чоловіків віком близько тридцяти та сорока років. Їх підозрюють у шахрайстві з цифровими активами та відмиванні коштів.

Проєкт Basis Markets провів два раунди залучення капіталу наприкінці 2021 року. Спочатку команда зібрала кошти через продаж невзаємозамінних токенів (NFT) у листопаді, а потім через додатковий раунд у грудні. Інвесторам обіцяли, що залучені кошти підуть на створення «криптовалютного хедж-фонду».

У червні 2022 року інвесторам повідомили, що реалізувати початковий план начебто не вдасться через очікувані зміни в регулюванні криптовалют у США. Тепер SFO оцінює, наскільки ці заяви були обґрунтованими і що саме сталося із зібраними коштами.

Відомство зазначає, що це перша публічно оголошена масштабна справа SFO, яка безпосередньо стосується криптовалют. Директор SFO Нік Ефрейв підкреслив, що управління розширює свої можливості роботи з цифровими активами і має намір припиняти спроби використовувати криптовалюти для обману інвесторів.

Сьогоднішні дії — це важливий крок у нашому розслідуванні, і ми закликаємо всіх, хто має інформацію, надати її та підтримати нашу роботу.

Представниця Генерального прокурора з питань Англії та Уельсу Еллі Рівз заявила, що шахрайство підриває довіру до бізнесу та шкодить суспільству, і пообіцяла підтримку зусиллям SFO.

Інвесторам, які вважають, що могли втратити гроші через Basis Markets, пропонують звернутися до SFO на адресу [email protected] і поділитися будь-якою наявною у них інформацією.

Справа Basis Markets вписується в ширший курс правоохоронних органів Великої Британії на жорсткіший підхід до злочинів із використанням цифрових активів. На початку листопада лондонський суд засудив Чжимінь Цянь (Yadi Zhang) за відмивання коштів від масштабного інвестиційного шахрайства, пов’язаного з рекордним вилученням 61 000 біткоїнів у Великій Британії. Ця та інші справи свідчать про те, що британська влада послідовно нарощує експертизу у роботі з криптовалютами та великими фінансовими аферами.