Китаянку ув’язнено у Лондоні після рекордного вилучення 61 000 BTC

Лондонський суд ув’язнив китаянку-втікачку Чжімінь Цянь, також відому як Yadi Zhang, за відмивання коштів від інвестиційного шахрайства на 40 млрд юанів (приблизно $5,6 млрд) — справи, пов’язаної з рекордним для Великої Британії вилученням 61 000 біткоїнів під час розслідування Міської поліції Лондона у 2018 році.

Цянь у вівторок була засуджена в Коронному суді Саутворка після того, як у серпні визнала провину у володінні та проведенні операцій із майном, здобутим злочинним шляхом. Прокурори повідомили суд, що у 2014–2017 роках вона керувала в Китаї неліцензованою інвестиційною схемою, залучивши кошти близько 128 000 інвесторів і проводячи відмивання через криптовалюту. У відомстві назвали це розслідуванням найскладнішим у сфері економічних злочинів за всю історію.

За даними обвинувачення, Цянь утекла з Китаю у 2017 році після рейду правоохоронців на захід, пов’язаний із її компанією. Вона подорожувала Південно-Східною Азією та Європою, використовуючи фальшиві особи, зокрема паспорт Сент-Кітс і Невіс, перш ніж оселитися у Великій Британії під ім’ям Yadi Zhang. Уникаючи країн з договорами про екстрадицію з Китаєм, вона мешкала в орендованих маєтках у Шотландії та Йорку.

Переказ 8,2 біткоїна на відстежуваний гаманець привів до затримання Цянь у 2024 році в одному з об’єктів нерухомості в Йорку. Офіцери виявили численні цифрові пристрої з криптогаманцями вартістю понад £60 млн, близько £48 000 готівкою та коштовності. Вилучення 61 000 біткоїнів у 2018 році тоді вважалося найбільшим підтвердженим криптовалютним вилученням у світі. Влада працює над поверненням активів потерпілим.

Суддя Саллі-Енн Хейлз звернулася до Цянь у суді: «Ви були архітектором цього злочину від його зародження до завершення. Масштаб вашого відмивання грошей — безпрецедентний». Суддя додала: «Ваш мотив — чиста жадібність» і зауважила, що Цянь «брехала та плела інтриги», вербуючи інших, аби уникати правосуддя понад сім років.

Керівник підрозділу з економічних злочинів і кіберзлочинності Міської поліції Лондона Вілл Лайн підкреслив, що організовані злочинні групи використовують криптовалюту для переміщення, приховування й інвестування злочинних прибутків, але наголосив, що «кожна криптотранзакція залишає слід».

Занепокоєння спершу виникли, коли лондонська юридична фірма звернула увагу на спробу придбати нерухомість у Лондоні за біткоїни, що й стало поштовхом до ширшого розслідування та подальших вилучень.

Адвокат Цянь Роже Сахота після оголошення вироку заявив, що його підзахисна «приймає свій вирок і помилки, які до цього призвели», додавши, що «вона не мала наміру вчиняти шахрайство, але визнає, що її інвестиційні схеми були шахрайськими та ввели в оману тих, хто їй довірився». Після затримання, за словами прокурорів, Цянь здебільшого відмовлялася відповідати на запитання поліції, окрім заяви, що відчуває, ніби скоро помре, і хоче витрачати гроші, поки може.

Перебуваючи в бігах, Цянь орендувала елітне житло, щедро витрачала на предмети розкоші й вивчала можливість купівлі нерухомості в Лондоні за криптовалюту. Прокурори стверджували, що вона планувала щомісяця продавати близько £200 000 у біткоїнах для фінансування свого способу життя і навіть намагалася називати себе «монархом» Ліберленду — спірної смуги землі на Дунаї між Хорватією та Сербією.

Наразі державне відомство працює над процедурою ідентифікації та компенсації інвесторів, які втратили кошти в Китаї, з урахуванням судових рішень і правил повернення активів.