Британія викрила схему криптопереказу наркодоходів до Росії

За версією слідства, мережа, що діяла в 28 містах і селищах, конвертувала доходи від наркотиків, торгівлі зброєю та інших злочинних схем у криптовалюту, а частина коштів потім надходила до структур з російськими зв’язками. Цю групу вирахували і ліквідували в рамках масштабної операції NCA Operation Destabilise, в результаті якої заарештовано 128 осіб і вилучено понад £25 млн готівки та цифрових активів.

Слідчі відзначають, що структура була настільки глибоко вбудована в тіньову фінансову систему, що обзавелася власним банком для прискорення транзакцій. Як стверджує NCA, цей банк проводив нелегальні перекази на користь російських одержувачів, в той час як кур’єри збирали пакети «брудних» грошей і стрімко заводили їх в крипторинок.

За оцінкою NCA, викриті в рамках Operation Destabilise потоки стали ланкою, що пов’язує звичайну британську злочинність з великими геополітичними процесами. Відомство попередило, що через цю мережу кошти підживлювали не тільки внутрішній ринок наркотиків і зброї, але і «широкі геополітичні події, що призводять до страждань по всьому світу».

Хоча цифрові активи часто сприймають як анонімні, слідчі наголошують: саме прозорість блокчейну дозволила повністю відобразити роботу мережі. Відстежуючи транзакції у відкритих реєстрах і поєднуючи їх із традиційною розвідувальною та фінансовою роботою, агентство змогло, за його словами, відновити шлях грошей від вуличного криміналу до пов’язаних із Росією одержувачів.

За словами керівника Chainalysis Мадлен Кеннеді, публічні блокчейни – «невдалий вибір для відмивання коштів». Прозорість, що робить будь-яку транзакцію видимою, тепер використовується правоохоронними органами для відстеження потоків, що мають відношення до наркотрафіку, кіберзлочинності та обходу санкцій.

Серед передбачуваних ключових учасників схеми фігурує росіянка Катерина Жданова – слідчі називають її фінансовим каналом для хакерів і російських еліт. Вона утримується у Франції і чекає суду.

За словами міністра безпеки Дена Джарвіса, Росія будує свої обхідні фінансові маршрути – включаючи криптовалютні – щоб обходити міжнародні санкції. Він додав, що схеми масштабу Operation Destabilise «не будуть допущені на наших вулицях», і влада продовжить тиснути на транскордонні мережі, що маскують походження кримінальних коштів.