У Празі викрили шахрая, який привласнив понад $655 000
У 2023–2025 роках чоловік під приводом інвестицій привласнив понад $655 000, переводячи кошти на криптогаманці, які контролював; у Празі провели обшук і вилучили техніку.
Українські слідчі викрили чоловіка, який у 2023–2025 роках під приводом інвестицій у криптоактиви привласнив кошти потерпілого на суму понад $655 000. За даними слідства, фігурант проживає в Празі, де за його адресою провели санкціонований обшук.
За даними слідства, підозрюваний пропонував вкласти гроші з обіцянкою пасивного доходу. Кошти спочатку конвертували в криптовалюту, а потім переводили на реквізити криптогаманців, які надавав підозрюваний. Технічний аналіз руху віртуальних активів показав, що ці гаманці перебували під його контролем.
Далі активи переміщували між різними сервісами і застосовувалися способи, що ускладнювали відстеження походження коштів і їх подальші перекази. Під час обшуку в Празі вилучили комп’ютерну техніку, мобільні пристрої, носії інформації, апаратні криптогаманці, платіжні картки, рукописні записи та фінансові документи.
Операція проведена в межах міжнародного співробітництва: чеські правоохоронці підтвердили місце проживання фігуранта і надали доступ до житла, до процесу долучалися представники Національної поліції України та кіберполіції. Отримані під час обшуків матеріали передано українським слідчим для подальшого аналізу.
Кримінальне провадження відкрито за частиною 5 статті 190 Кримінального кодексу України (шахрайство). За даними слідства, загальна сума заволоділих коштів перевищує $655 000. Подальші процесуальні дії та результати експертиз наразі не оприлюднені.
У липні правоохоронці зафіксували інший випадок шахрайства під виглядом навчання інвестиціям у криптовалюту, у якому постраждали майже тисяча людей на загальну суму близько $1,1 млн; тоді слідчі виявили 988 унікальних акаунтів, пов’язаних із потерпілими. Правоохоронні органи продовжують міжнародну координацію розслідувань, пов’язаних із шахрайствами за участю цифрових активів.
Матеріали на GNcrypto надаються виключно з інформаційною метою і не є фінансовою порадою. Ми намагаємось забезпечувати точність та актуальність даних, однак не можемо гарантувати їхню повну достовірність чи надійність. GNcrypto не несе відповідальності за можливі помилки, упущення або фінансові збитки, що можуть виникнути внаслідок використання цієї інформації. Усі дії ви здійснюєте на власний ризик. Завжди проводьте власне дослідження та звертайтесь до фахівців. Детальніше дивіться на наших сторiнках Умови, Політика конфіденційності та Дисклеймер.
Статті цього автора
