Помилуваний Трампом Вайнштейн знову під слідством за шахрайство

У п’ятницю, 14 листопада, у федеральному суді Трентона, штат Нью-Джерсі, має відбутися винесення вироку Вайнштейну. У нинішній справі 51‑річному уродженцю Лейквуда загрожує до 50 років ув’язнення за низку схем, пов’язаних із залученням та використанням коштів інвесторів.

За даними федеральних прокурорів, у 2021–2023 роках Вайнштейн та його партнери розповідали інвесторам, що їхні гроші підуть на закупівлю дефіцитного медичного обладнання, дитячого харчування та аптечок, які згодом відправляють в Україну. На тлі пандемії та повномасштабного російського вторгнення ця історія звучала переконливо, тому люди продовжували вкладати нові кошти в проєкт. Насправді, за версією слідства, гроші йшли на азартні ігри, елітну нерухомість, дорогі годинники, а також на виплати попереднім інвесторам за рахунок нових.

Цю історію робить ще показовішою те, що Вайнштейна вже ловили майже на такому самому шахрайстві близько двадцяти років тому. На початку 2010‑х він двічі визнав провину в багатомільйонних справах, пов’язаних із нерухомістю та цінними паперами. Суд у Нью-Джерсі оцінив загальні збитки постраждалих більш ніж у 200 мільйонів доларів, а Вайнштейн отримав 24 роки позбавлення волі й сотні мільйонів доларів реституції. Прихильники бізнесмена згодом домагалися пом’якшення вироку, стверджуючи, що він розкаявся та став зразковим ув’язненим. У січні 2021 року, в останні дні першого президентського терміну Дональда Трампа в Білому домі, Вайнштейн отримав від нього помилування, а вже до грудня 2021 року новий виток старої схеми набрав обертів.

Щоб приховати минуле, Еліяху представлявся як Майк Коніг і працював із кількома спільниками через нову компанію під назвою Optimus Investments. Вони намагалися не розкривати його справжню біографію не лише новим інвесторам, а й окремим бізнес-партнерам, принаймні доти, доки ті не були надто глибоко втягнуті в схему.

Улітку 2023 року федеральна влада висунула проти Вайнштейна та його співучасників нові обвинувачення і оголосила про їхні арешти, а у квітні 2025 року присяжні визнали Вайнштейна винним у шахрайстві та відмиванні грошей. Американські регулятори та правоохоронні органи описують створену ним конструкцію як схему Понці, яка трималася на приховуванні справжньої особи її ключового організатора.

Паралельно з кримінальною справою проти Вайнштейна та його партнерів подано цивільні позови з боку Комісії з цінних паперів та бірж США, а також окремих інвесторів. Для прокурорів цей кейс став яскравим нагадуванням, що люди, причетні до масштабних фінансових злочинів, можуть практично відразу після звільнення повернутися до старих практик. Для політиків у Вашингтоні вирок Вайнштейну, ймовірно, стане приводом для нової дискусії про те, як саме має працювати механізм президентського помилування.