TRM Labs: HTX перебудувала інфраструктуру для обходу санкцій
У звіті TRM Labs від 22 липня 2026 року йдеться, що біржа HTX змінила технічну інфраструктуру й проводить ротацію гаманців, щоб обходити санкції Великої Британії проти оператора Huobi Global S.A.
У звіті TRM Labs від 22 липня 2026 року вказано, що криптовалютна біржа HTX перебудувала технічну інфраструктуру й активізувала практику швидкої ротації гаманців для обходу санкцій, запроваджених Великою Британією проти оператора Huobi Global S.A.
Наприкінці травня 2026 року Велика Британія ввела санкції проти Huobi Global S.A. Причиною стали підозри, що платформа сприяла обходу міжнародних обмежень, зокрема обслуговувала контрагентів у мережі рублевого стейблкоїна A7A5. Після цього зовнішні системи контролю ризиків почали маркувати адреси, які взаємодіяли з платформою, як потенційно ризикові.
TRM Labs зазначає, що HTX продовжує працювати під своїм брендом, але змінила архітектуру обміну та пришвидшила створення нових адрес. Через часту зміну рахунків списки заблокованих або підозрілих адрес швидко втрачають актуальність, оскільки платформа генерує нові адреси швидше, ніж їх встигають позначати і блокувати системи моніторингу.
У документі пропонується зосередитись на поведінковому аналізі: відстежувати патерни роботи й інфраструктуру в цілому, а не лише окремі адреси. Це має на меті виявляти зв’язки між новими й старими адресами та зрозуміти технічні алгоритми, які використовуються для ротації.
Звіт також констатує ширшу ринкову тенденцію: підсанкційні контрагенти не припиняють діяльність, а пристосовуються, змінюючи інфраструктуру або запускаючи нові майданчики. Як приклад наводиться біржа Grinex, яка з’явилася як заміна для заблокованої в ЄС Garantex.
Аналітики вказують, що маркування адрес впливає не лише на компанії, яких торкнулися санкції, а й на звичайних користувачів: це може ускладнювати доступ до сервісів, затримувати верифікацію транзакцій та призводити до збоїв у платіжних маршрутах. У звіті немає прямого технічного коду, але описані шаблони ротації гаманців і наведені рекомендації для провайдерів ризик‑контролю.
Представники HTX і Huobi не надали детальних технічних коментарів; компанії відкинули звинувачення, назвавши їх «абсурдними».
Матеріали на GNcrypto надаються виключно з інформаційною метою і не є фінансовою порадою. Ми намагаємось забезпечувати точність та актуальність даних, однак не можемо гарантувати їхню повну достовірність чи надійність. GNcrypto не несе відповідальності за можливі помилки, упущення або фінансові збитки, що можуть виникнути внаслідок використання цієї інформації. Усі дії ви здійснюєте на власний ризик. Завжди проводьте власне дослідження та звертайтесь до фахівців. Детальніше дивіться на наших сторiнках Умови, Політика конфіденційності та Дисклеймер.
Статті цього автора
