Tether заморозила $4,2 млрд у USDT, пов’язаних із незаконною діяльністю

Tether, що базується в Сальвадорі, заморозила близько $4,2 млрд у своєму стейблкоїні USDT на запит правоохоронних органів — причому більшість цієї суми припала на останні три роки. Компанія також допомогла Міністерству юстиції США заморозити майже $61 млн, пов’язані зі схемами pig-butchering.

Представник компанії в коментарях, наданих пізно ввечері в четвер, уточнив, що $3,5 млрд від загального обсягу заморожувань припадає на період із 2023 року. Tether — найбільший емітент стейблкоїнів за обсягом пропозиції в обігу — може дистанційно блокувати токени в гаманцях користувачів, коли влада надсилає відповідні запити.

Дії Мін’юсту були спрямовані проти гаманців, пов’язаних із pig-butchering — видом шахрайства, за якого зловмисники вибудовують стосунки з жертвами, а потім схиляють їх до фейкових інвестиційних схем. Tether цього тижня повідомила про підтримку цих правоохоронних заходів.

Раніше компанія блокувала гаманці, пов’язані з торгівлею людьми та діяльністю, яку вона описувала як пов’язану з тероризмом і війною в Ізраїлі та Україні. Російська криптобіржа Garantex, що потрапила під санкції, заявляла, що кошти на її платформі були заблоковані.

Tether повідомляє про понад $180 млрд USDT в обігу — проти приблизно $70 млрд три роки тому. Стейблкоїни широко використовуються в криптотрейдингу як інструмент, прив’язаний до долара.

Регулятори та політики посилили увагу до незаконних фінансових потоків у цифрових активах. Минулого року FATF закликала країни посилити нагляд за крипторинками. Дослідники блокчейну оцінюють, що минулого року відмивачі грошей отримали щонайменше $82 млрд у криптовалютах — проти приблизно $10 млрд у 2020 році, причому значна частина зростання пов’язана з китайськомовними групами.

Здатність Tether заморожувати токени додає контроль до переказів, що відбуваються в публічних блокчейнах. Компанія стверджує, що діє на підставі інформації від правоохоронців, щоб ідентифікувати гаманці та обмежувати USDT, пов’язані з підозрюваною злочинною діяльністю.

Розбивку загальної суми $4,2 млрд за країнами компанія не надала. Вона зазначила, що більшість заморожувань відбулася за останні три роки — на тлі активізації розслідувань і розширення ринку стейблкоїнів.

Як ми повідомляли раніше, федеральні агенти в Північній Кароліні вилучили понад $61 млн у USDT, які прокурори пов’язали з криптоінвестиційною шахрайською схемою pig-butchering. Прокуратура Східного округу Північної Кароліни оголосила про вилучення у вівторок, 24 лютого 2026 року, та заявила, що ці кошти підлягають конфіскації.

Слідчі відстежили кошти жертв через «відмивні» гаманці та ідентифікували адреси, на яких усе ще зберігалися значні залишки. За словами прокурорів, шахраї видавали себе за романтичних партнерів, спрямовували жертв на сайти-клони торгових платформ із фейковими прибутками, після чого блокували виведення коштів і вимагали додаткові платежі нібито на «податки» або «комісії».