Tether заморозила $182 млн у USDT у межах співпраці з правоохоронцями

Tether не пояснила, чому були заморожені саме ці гаманці, і не повідомила, за чиїм запитом було вжито заходів. Після блокування в індустрії з’явилося кілька версій, і частина обговорень вказувала на можливий зв’язок коштів із венесуельським кейсом.

Відомо, що Венесуела останнім часом активніше використовує криптовалюти для розрахунків, пов’язаних із торгівлею паливом, на тлі санкцій щодо державної нафтової компанії PDVSA. Мінфін США вимагав від клієнтів і постачальників PDVSA зупинити операції без спеціальної ліцензії, тоді як венесуельська сторона перевела частину контрактів на платежі в USDT і вимагала від нових покупців наявності криптогаманця. Клієнти PDVSA зазначали, що такі платежі часто не проходять комплаєнс-перевірки у трейдерів, тому угоди проводять через посередників. За умов санкцій ланцюжки посередників і непрозора логістика танкерних перевезень ускладнюють встановлення кінцевого власника коштів, через що аналітики й пов’язують заморозку з «нафтовими» потоками.

Раніше Tether публічно підтверджувала тісну взаємодію з американськими відомствами та співпрацю з правоохоронними органами. Компанія заявляла, що допомогла Міністерству юстиції США заморозити 326 гаманців із сукупним балансом 435 млн USDT у межах співпраці з Секретною службою США та ФБР.

Окремо в публічних кейсах згадувалися розслідування, в яких Міністерство юстиції США оголосило про вилучення майже $9 млн у USDT, зазначивши допомогу з боку Tether.

У 2024 році Tether, TRON і TRM Labs запустили спільну ініціативу під назвою T3 Financial Crime Unit (T3 FCU), щоб відстежувати незаконні транзакції та заморожувати USDT у мережі Tron. TRM Labs забезпечує технічну підтримку та залучає фахівців до розслідувань.

Заморозка в Tron нагадує: стейблкоїни з централізованим емітентом можуть бути обмежені в межах розслідувань, тож їх не варто розглядати як «тиху гавань» від дій правоохоронців.