Суд визнав NanoBit шахрайською платформою — штрафи $5,5 млн
Суд Східного округу Нью-Йорка ухвалив заочне рішення у справі SEC проти NanoBit: компанії й пов’язаним фірмам нараховано понад $5,5 млн і заборонено операції з цінними паперами.
Суд Східного округу Нью-Йорка ухвалив заочне рішення у справі, що порушила Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC), щодо криптоплатформи NanoBit та пов’язаних із нею компаній і осіб. Суд зобов’язав відповідачів сплатити загалом понад $5,5 млн і заборонив їм брати участь в операціях з цінними паперами.
У рішенні йдеться про NanoBit Limited, Radiant Horizons Limited, Sweet Karma Fashion Inc., Zhao Tropical Deli Inc., а також підприємців Цзяцзе Лю і Хуа Чжао. NanoBit Limited має сплатити приблизно $1,8 млн; Radiant Horizons, Sweet Karma Fashion і Zhao Tropical Deli оштрафовані приблизно на $1,2 млн кожна. Загальна сума стягнень перевищила $5,5 млн. Суд заборонив відповідачам випускати, купувати, пропонувати чи продавати цінні папери та підбурювати інших до таких угод. Для Лю і Чжао зроблено виняток лише для операцій з їхніми особистими рахунками.
Заочне рішення ухвалено через неявку відповідачів у суді та відсутність заперечень. Скарга SEC була подана 17 вересня 2024 року; у ній викладено, що схема діяла щонайменше з вересня 2023 року по червень 2024 року.
Згідно зі скаргою, фігуранти залучали потенційних інвесторів через групи в WhatsApp, видавалися фахівцями фінансової індустрії та запрошували користувачів на платформу NanoBit. На майданчику нібито імітували торгові операції й штучне зростання прибутку; при спробі вивести кошти доступ до платформ «зникав».
Регулятор також вказав, що NanoBit неправдиво посилалася на брокерську реєстрацію афілійованої компанії NanobitUS Securities і просувала фейкові первинні пропозиції токенів (ICO) з обіцянками високих доходів.
У скарзі названо 18 інвесторів, які, за розрахунками SEC, втратили щонайменше $967 835. Приблизно $725 335 з цієї суми надійшло у криптоактивах на три некостодіальні адреси, ще $242 500 було переказано у фіатній валюті. Регулятор зазначив, що частина коштів переказувалася з США на банківські рахунки в Гонконзі.
Остаточне судове рішення фіксує вимогу повернення коштів і встановлює обмеження на майбутню діяльність відповідачів відповідно до позову SEC.
Матеріали на GNcrypto надаються виключно з інформаційною метою і не є фінансовою порадою. Ми намагаємось забезпечувати точність та актуальність даних, однак не можемо гарантувати їхню повну достовірність чи надійність. GNcrypto не несе відповідальності за можливі помилки, упущення або фінансові збитки, що можуть виникнути внаслідок використання цієї інформації. Усі дії ви здійснюєте на власний ризик. Завжди проводьте власне дослідження та звертайтесь до фахівців. Детальніше дивіться на наших сторiнках Умови, Політика конфіденційності та Дисклеймер.
Статті цього автора
