Стороння бухгалтерка Bybit отримала десять років в'язниці за крадіжку $5,7 млн

Співробітниця фінансової компанії Wechain Хо Кай Сінь, яка займалася обробкою зарплат співробітників криптобіржі Bybit, дістала майже десять років в'язниці за шахрайство з криптовалютою на суму близько $5,7 млн.

Вона визнала свою провину за чотирнадцятьма пунктами обвинувачення, зокрема за п'ятьма епізодами шахрайства, вісьмома випадками незаконного збагачення та одним наданням неправдивої інформації державним органам. Водночас суд Сингапуру також розглянув ще тридцять додаткових обвинувачень перед ухваленням остаточного вироку.

За даними розслідування, засуджена відповідала за оформлення зарплат приблизно для 900 співробітників Bybit через фінансову систему Wechain. Перше шахрайство на суму $117 000 вона вчинила в травні 2022 року, після чого, відчувши безкарність, почала систематично переказувати гроші на власні криптогаманці.

Коли її дії залишилися непоміченими, обвинувачена підбадьорилася і зайнялася активним шахрайством, щоб викачати гроші з компанії-клієнта Bybit. Місяць за місяцем вона виводила величезні суми криптовалюти з електронних гаманців Bybit

заявили генпрокурори.

Лише за кілька місяців шахрайка викрала близько $5,7 млн, підміняючи в бухгалтерських таблицях реквізити співробітників та іншу інформацію. Викрадені стейблкоїни USDT вона відразу конвертувала у фіат і відмивала через різні схеми. Виявити злочинницю вдалося тільки через дев'ять місяців, після чого Wechain звернулася до поліції.

Читайте також: Bybit: огляд функціоналу та можливостей платформи

Під час затримання Хо Кай Сінь намагалася переконати слідство, що за злочини відповідальний її вигаданий кузен. Однак під час обшуку в новому купленому будинку, вартість якого перевищує кілька мільйонів доларів, було виявлено предмети розкоші на суму $330 000, зокрема й автомобіль Mercedes-Benz. Влада також заморозила її банківські рахунки і вилучила криптогаманці, знайдені на електронних пристроях.

Речі, конфісковані у шахрайки Хо Кай Сінь. Джерело: поліція Сингапуру

Нещодавно їй вже призначили шеститижневе ув'язнення за неповагу до суду, оскільки вона проігнорувала ухвалену фінансову заборону і витратила незаконно отримані кошти на нові предмети розкоші, включно з брендовими сумками, взуттям та сонцезахисними окулярами, що загалом становить близько $840 000. Тому відбувати новий строк вона буде тільки після завершення старого.

Наразі Bybit вдалося повернути лише $1,1 млн у криптовалюті та додатково $140 000 з банківських рахунків шахрайки, яка не висловила бажання добровільно повернути награбовані активи для пом'якшення вироку. Найімовірніше, біржа покрила втрати співробітників власним коштом. І, попри цей інцидент, Bybit продовжує залишатися однією з найпопулярніших платформ для криптотрейдингу.

⚡ Суд ухвалив вирок шахрайці, яка вкрала $5,7 млн у Bybit