У США викрили даркнет-мережу наркоторгівлі з відмиванням криптовалюти

Велике журі Південного округу Флориди висунуло обвинувачення 44‑річному Ніколасу Агіллару та 37‑річній Джессіці Марколіні. Обвинувачення стосуються організації мережі продажу фентанілу і метамфетаміну через акаунт продавця HotGirlzClub на кількох маркетплейсах даркнету, яка нібито діяла щонайменше з 2020 року.

За матеріалами справи, підозрювані приймали оплату в криптовалюті та здійснювали транзакції, спрямовані на приховування походження коштів і ідентичності власників. Слідство вказує, що таким чином вони легалізовували доходи від продажу контрольованих речовин.

За версією обвинувачення, лише протягом семи місяців 2025 року правоохоронці зафіксували понад 500 поштових відправлень через USPS, які пов’язують із діяльністю мережі. Замовлення нібито надсилали покупцям по всій території США, зокрема у штат Флорида.

Під час обшуків у будинках підозрюваних у Каліфорнії вилучили великі партії ймовірних наркотичних речовин, матеріали та обладнання для пакування й маркування посилок — принтери етикеток, вакуумні пакувальники, термозапаювачі — а також електронні пристрої та документи, які, за даними обвинувачення, використовували для операцій.

Також вилучили вогнепальну зброю, підроблені документи і цифрові докази криптотранзакцій, що пов’язують фігурантів зі схемою відмивання коштів. У знайдених матеріалах були інформаційні вкладки для покупців із попередженнями про ризик передозування. Слідство також пов’язує Агіллара з виготовленням глушників і комплектуючих для вогнепальної зброї.

Обвинувачення включають змову з метою розповсюдження контрольованих речовин та змову з метою відмивання коштів. За федеральними статтями про торгівлю наркотиками обвинуваченим може загрожувати покарання до довічного ув’язнення; за статтями про відмивання коштів — до 20 років позбавлення волі.

Розслідування проводить прокуратура Південного округу Флориди. Деталі наступних судових процедур наразі не оприлюднені.