США ввели санкції проти Shelbit і Aban Tether
Мінфін США (OFAC) 7 серпня 2026 року вніс до санкційного списку дубайську Shelbit та іранську Aban Tether за операції, пов’язані з КВІР і обходом санкцій.
7 серпня 2026 року Міністерство фінансів США через Управління контролю за іноземними активами (OFAC) внесло до санкційного списку дубайську криптовалютну біржу Shelbit та іранську платформу Aban Tether. У заяві Мінфіну вказано, що платформи брали участь у переказах коштів на користь Корпусу вартових Ісламської революції (КВІР) і сприяли обходу міжнародних обмежень.
За інформацією аналітиків, Shelbit отримала понад 1 млн доларів з адрес, пов’язаних із КВІР, і переказала понад 2 млн доларів на адреси, афілійовані з організацією. Chainalysis пов’язала біржу з мережею, що належить керівнику Сіавашу Кейванпуру, і зазначила, що ця мережа спрямувала понад 2 млн доларів на іранську платформу Nobitex.
Міністерство фінансів також повідомило, що з 2024 року Shelbit могла отримати понад 125 млн доларів від Центрального банку Ірану та близько 20 млн доларів від операцій, пов’язаних із майнінгом. У документі йдеться про відмивання десятків мільйонів доларів через платформу для перськомовної мережі азартних ігор із використанням регульованої платіжної системи іранського центробанку.
Aban Tether, за зазначенням Мінфіну, обробляла мільйони доларів у транзакціях із Nobitex, Wallex, Bitpin та Ramzinex. Частина коштів надходила з адрес, пов’язаних із КВІР і раніше підсанкційними особами, і були виявлені зв’язки Aban Tether із мережею азартних ігор.
Одночасно OFAC оновило перелік підсанкційних криптоадрес, які були задіяні в операціях, пов’язаних з Іраном. У відповідь платіжна компанія Tether у співпраці з американськими правоохоронцями заморозила близько 344 млн доларів у USDT, які, за оцінками аналітиків, пов’язані з іранськими біржами та адресами, афілійованими з Центральним банком Ірану.
Nobitex раніше була внесена до санкційного списку в червні 2026 року. За даними аналітиків, з 2020 року до середини травня 2026 року платформа обробила приблизно 4,61 млрд доларів у біткоїнах, Ethereum, Litecoin, TRX та USDT. Середньомісячний обсяг торгів на Nobitex у 2026 році знизився близько в 18 разів порівняно з піком 2024 року.
Chainalysis відзначила: «OFAC включив Shelbit до санкційного списку за сприяння мільярдам доларів незаконного фінансування КВІР і допомогу широкомасштабному обходу санкцій». Міністерство фінансів США зазначило, що ці заходи є частиною кампанії зі збільшення фінансового тиску на Іран.
Матеріали на GNcrypto надаються виключно з інформаційною метою і не є фінансовою порадою. Ми намагаємось забезпечувати точність та актуальність даних, однак не можемо гарантувати їхню повну достовірність чи надійність. GNcrypto не несе відповідальності за можливі помилки, упущення або фінансові збитки, що можуть виникнути внаслідок використання цієї інформації. Усі дії ви здійснюєте на власний ризик. Завжди проводьте власне дослідження та звертайтесь до фахівців. Детальніше дивіться на наших сторiнках Умови, Політика конфіденційності та Дисклеймер.
Статті цього автора
