США просять конфіскувати $222 тис. після романтичної криптосхеми

Федеральна влада США звернулася до суду з позовом про конфіскацію понад $222 000 у USDT, які, за даними слідства, було викрадено у пенсіонера з Флоренса в Алабамі внаслідок романтичної криптосхеми. У документах справи вказано, що гроші було відстежено та вилучено на підставі федерального ордера.

Згідно з матеріалами справи, потерпілий познайомився з жінкою, яка представилася 23‑річною інвесторкою на ім’я Белла. Спілкування було перенесено в Telegram і набуло романтичного характеру. Після цього жінка нібито дала покрокові інструкції, як перевести заощадження: спочатку з банківського рахунку на рахунок у біржі Coinbase, а потім на криптогаманці, які контролювали зловмисники.

Прокурори зазначили, що понад $222 000 у стейблкоїнах Tether пройшли через кілька гаманців і платформ. Правоохоронці відстежили ланцюг транзакцій у блокчейні, визначили адреси, через які проходили кошти, і за допомогою федерального ордера вилучили ці активи.

У судових документах пояснено методику, відому як pig butchering: спочатку встановлення довіри або романтичних стосунків, потім створення враження успішних інвестицій і послідовне підштовхування жертви до великих вкладів у фальшиві проєкти. У цій справі потерпілий перевів заощадження за вказівками людини, яка видавалася досвідченим інвестором.

У документах немає відомостей про встановлення місцезнаходження або справжньої особи, яка діяла під ім’ям Белла, а також про те, чи висунуті кримінальні звинувачення конкретним особам у межах цього провадження. Наразі прокурори просять суд визнати вилучені USDT майном, отриманим від шахрайства, і конфіскувати їх відповідно до законодавства про протидію злочинам із використанням електронних засобів зв’язку.

У окремих випадках подібні схеми призводили до значних втрат інших осіб: один із потерпілих раніше втратив близько $840 000 у серії пов’язаних криптошахрайств. Правоохоронці вказують на поєднання соціальної інженерії та використання криптотехнологій, а також на роль аналізу блокчейну у відстеженні транзакцій між гаманцями і платформами.

Якщо розслідування встановить достатні підстави для притягнення конкретних осіб до кримінальної відповідальності, справа може набути кримінального продовження. До завершення судового розгляду прокурори вимагають офіційної конфіскації вилучених коштів.