США розслідують Binance через ймовірні порушення санкцій

Федеральні прокурори у США розпочали розслідування щодо можливих порушень санкцій проти Ірану, пов’язаних з операціями на криптовалютній біржі Binance. Наразі слідчі перевіряють, чи відбувалися на платформі транзакції, які мали бути заблоковані згідно з санкційними обмеженнями; офіційних деталей про конкретні операції або часові рамки не оприлюднено.

Binance повідомила, що дотримується політики «нульової толерантності до порушень санкцій» і «повністю співпрацює з правоохоронними органами». У компанії також зазначили, що продовжують інвестувати в інструменти для виявлення та блокування недобросовісних користувачів і підозрілої поведінки на платформі.

Розслідування ведуть федеральні прокурори в США; на даний час не було оприлюднено обвинувальних висновків. Представники біржі вказують на надання інформації слідчим і застосування внутрішніх процедур контролю транзакцій для виявлення потенційних порушень.

У 2023 році колишній очільник Binance Чанпен Чжао визнав провину у порушеннях американського законодавства з протидії відмиванню коштів. Тоді компанія погодила врегулювання на $4,3 млрд. Після цього Binance залишалась під увагою регуляторів у кількох юрисдикціях.

У Європі Binance не отримала ліцензію в рамках регулювання MiCA. Президентка Європейського центробанку Крістін Лагард висловлювала заперечення щодо швидкого схвалення компанії, посилаючись на ризики, пов’язані з поширенням доларових стейблкоїнів у регіоні.

Слідчі дії у США тривають. Наразі компанія підтверджує співпрацю зі слідством і продовжує використовувати внутрішні заходи для виявлення й блокування підозрілих операцій.