У Південній Кореї зростає кількість підозрілих криптоугод
За даними Фінансового аналітичного підрозділу Південної Кореї (FIU), у країні різко зросла кількість підозрілих операцій із криптовалютами.
За період із січня по серпень 2025 року криптоплатформи передали в FIU 36 684 повідомлення про підозрілі транзакції (STR). Для порівняння: за весь 2023 рік їх було 16 076, а у 2024-му — 19 658. Тобто лише за вісім місяців 2025-го показник перевищив сумарний обсяг двох попередніх років.
За даними Митної служби, у 2021–серпні 2025 року до прокуратури було передано справи на суму близько ₩9,56 трлн ($7 млрд), пов’язані зі злочинами із використанням криптовалют. Із цієї суми ₩8,62 трлн, або понад 90%, припало на схеми нелегального виведення капіталу через крипту.
Читати також: Особливості регулювання криптовалют у Південній Кореї
Депутат Національних зборів Чжин Сон Джун наголосив на потребі посилення контролю: «Зі зростанням ролі стейблкоїнів у розрахунках підвищується ризик їх використання у валютних злочинах. Потрібні скоординовані дії FIU та митниці для відстеження й блокування підозрілих переказів».
Міністерство у справах малого та середнього бізнесу зняло заборону 2018 року на венчурну сертифікацію, пославшись на більш суворі ліцензійні правила та нові закони про захист користувачів, які змінили ринок.
За даними Митної служби, у 2021–серпні 2025 року до прокуратури було передано справи на суму близько ₩9,56 трлн ($7 млрд), пов’язані зі злочинами із використанням криптовалют. Із цієї суми ₩8,62 трлн, або понад 90%, припало на схеми нелегального виведення капіталу через крипту.
Читати також: Особливості регулювання криптовалют у Південній Кореї
Окремо зазначається, що останнім часом у таких схемах усе частіше використовується стейблкоїн Tether (USDT). У травні 2025 року влада викрила випадок, коли нелегальний обмінник переказав до Росії близько ₩571 млрд ($418 млн) у USDT, оминаючи банківську систему.
Депутат Національних зборів Чжин Сон Джун наголосив на потребі посилення контролю: «Зі зростанням ролі стейблкоїнів у розрахунках підвищується ризик їх використання у валютних злочинах. Потрібні скоординовані дії FIU та митниці для відстеження й блокування підозрілих переказів».
Депутат Національних зборів від Демократичної партії Кореї Чжин Сон Джун. Джерело: yna.co
Стрімке зростання STR показує, що Південна Корея стикається з новою хвилею фінансових злочинів, де криптовалюти стають ключовим інструментом для відмивання коштів та нелегальних транскордонних переказів.
Раніше ми повідомляли, що Південна Корея відкриває нові можливості для криптоіндустрії. З 16 вересня компанії, що займаються торгівлею та брокерськими послугами з віртуальними активами, зможуть подавати заявки на отримання статусу венчурної компанії, що дасть їм доступ до податкових пільг, державного фінансування та підтримки в сфері НДДКР, раніше недоступних для криптобізнесу.
Міністерство у справах малого та середнього бізнесу зняло заборону 2018 року на венчурну сертифікацію, пославшись на більш суворі ліцензійні правила та нові закони про захист користувачів, які змінили ринок.
Рекомендуємо