Сінгапурський суд дозволив позов до Standard Chartered на $2,7 млрд

Високий суд Сінгапуру відхилив заяву Standard Chartered про припинення позову на $2,7 млрд, пов’язаного з 1Malaysia Development Berhad (1MDB), дозволивши справі рухатися далі, поки банк готує апеляцію.

Позов подали в червні судово призначені ліквідатори трьох компаній, пов’язаних з 1MDB. У ньому стверджується, що банк сприяв шахрайству, яке більше десяти років тому призвело до збитків понад $2,7 млрд.

За даними ліквідаторів, Standard Chartered в період з 2009 по 2013 рік допустив понад 100 внутрішньобанківських переказів, які приховували рух коштів і ігнорували тривожні сигнали.

У матеріалах йдеться, що частина коштів, які пройшли через банківські рахунки, потрапила на особистий рахунок колишнього прем’єр-міністра Малайзії Наджиба Разака, який відбуває шестирічний термін позбавлення волі після обвинувального вироку у справі про корупцію, пов’язану з 1MDB.

Standard Chartered має намір оскаржити рішення суду. У заяві банк назвав претензії «безпідставними» і стверджував, що позов поданий «фірмами-оболонками, які привласнили кошти 1MDB». Банк зазначив, що повідомив про транзакції цих компаній регуляторам до закриття їх рахунків на початку 2013 року.

Влада США оцінює обсяг коштів, викрадених з 1MDB в період з 2009 по 2014 рік, приблизно в $4,5 млрд в рамках транскордонної схеми. Щонайменше шість країн, включаючи Сінгапур і Швейцарію, проводили власні розслідування.

Правоохоронці Малайзії з 2019 року по лютий 2024 року повернули активи, пов’язані з 1MDB, на суму 29 млрд ринггітів (близько $7,01 млрд). У 2016 році центральний банк Сінгапуру оштрафував сінгапурський підрозділ Standard Chartered на 5,2 млн сінгапурських доларів за порушення правил протидії відмиванню грошей при операціях, пов’язаних з цим скандалом.

Як ми говорили раніше, Монетарне управління Сінгапуру опублікувало консультаційний документ з проектом Керівництва з управління ризиками штучного інтелекту, в якому визначені наглядові очікування до рад директорів і топ-менеджменту банків та інших регульованих фінансових організацій щодо контролю та управління ризиками, пов’язаними з ШІ.

Проект керівництва вимагає вибудовування належної системи управління та контролю над використанням ШІ в клієнтських сервісах, внутрішній аналітиці та автономних системах і поширюється на банки, страховиків, учасників ринку капіталу та інших ліцензіатів, що перебувають під наглядом MAS.